«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37
1.4. ОГРН эмитента 1055902200353
1.5. ИНН эмитента 5904123809
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energos.perm.ru/investors/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
27 апреля 2012 года.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
05 мая 2012 года.
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
5. О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового Общего собрания акционеров Общества 31.05.2012.
6. Об определении цены взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об одобрении взаимосвязанных сделок между Открытым акционерным обществом «Пермская энергосбытовая компания» и Обществом с ограниченной ответственностью «Тимсервис», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Об изменении значения показателя КПЭ «Лимит собственных расходов» на 2012 год.
9. Об оказании благотворительной помощи МБОУ «СОШ № 11».
10. Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Рассоленковская СОШ».
11. Об оказании благотворительной помощи МБДОУ «Детский сад № 3».
12. Об оказании благотворительной помощи МБДОУ «Детский сад п. Невидимка».
13. Об оказании благотворительной помощи Администрации Новорождественского сельского поселения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С. Орлов
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г. М.П.
