о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.iskitimcement.ru/
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров присутствовали 5 членов Совета директоров из 7 членов. Два члена Совета директоров предоставили письменное мнение по вопросам повестки дня заседания. Кворум имелся по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров о принятии решений одинаковы: ЗА – 7 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Семёнова Сергея Евгеньевича Председателем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
2. Избрать Тимохову Ларису Александровну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
4. Провести внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 24 мая 2012 года,
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а,
- время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 15 часов 00 минут,
- время регистрации участников на внеочередном общем собрании акционеров – с 14 часов 00 минут.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» – 02 мая 2012 года.
7. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
1) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения условия о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к договору залога №ДЗ-48/5 ценных бумаг от 22.04.2008, договору залога №ДЗ-48/6 ценных бумаг от 22.04.2008, договору залога №ДЗ-48/7 ценных бумаг от 22.04.2008, договору залога №48/8 ценных бумаг от 22.04.2008, договору ипотеки №ДИ-48/2 от 21.04.2008 и договору ипотеки №ДИ-48/3 от 14.07.2009, договору поручительства №48/8 от 30.03.2009, договору поручительства №49/8 от 30.03.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №49, заключенным «21» апреля 2008 года между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
2) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к договору залога №ДЗ-103/5 ценных бумаг от 04.09.2008, договору залога №ДЗ-103/6 ценных бумаг от 27.08.2008, договору залога №ДЗ-103/7 ценных бумаг от 27.08.2008, договору залога №ДЗ-103/8 ценных бумаг от 27.08.2008, договору ипотеки №ДИ-103/2 от 14.07.2009, договору поручительства №103/9 от 30.03.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №103, заключенному 25.08.2008 г. между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
3) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к договору залога №ДЗ-45/5 ценных бумаг от 29.06.2009, договору залога №ДЗ-45/6 ценных бумаг от 29.06.2009, договору залога №ДЗ-45/7 ценных бумаг от 29.06.2009, договору залога №ДЗ-45/8 ценных бумаг от 02.11.2009, договору ипотеки №ДИ-45/1 от 13.07.2009, договору поручительства №45/9 от 29.06.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и по Договору №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) 26.06.2009 года.
4) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к договору залога №ДЗ-93/5 ценных бумаг от 29.12.2009 и договору залога №ДЗ-93/6 ценных бумаг 29.12.2009, договору поручительства №93/9 от 29.12.2009, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» октября 2009 г., заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
5) Одобрение крупных сделок, а именно, дополнительных соглашений, (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, а также к договору ипотеки №ДИ-106/1 от 18.06.2010, договору ипотеки №ДИ-106/2 от 18.06.2010, Договору залога №ДЗ-106 от 12.05.2010, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, по Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
6) Одобрение крупных сделок, а именно, договоров залога имущества, принадлежащего ОАО «Искитимцемент» на праве собственности, заключаемых с ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, по Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №49, заключенным «21» апреля 2008 года между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №103, заключенному 25.08.2008 г. между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), по Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и по Договору №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) 26.06.2009 года, по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» октября 2009 г., заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №49, заключенные 21 апреля 2008 года между ЗАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор залога №ДЗ-48/5 ценных бумаг от 22.04.2008, договор залога №ДЗ-48/6 ценных бумаг от 22.04.2008, договор залога №ДЗ-48/7 ценных бумаг от 22.04.2008, договор залога №ДЗ-48/8 ценных бумаг от 22.04.2008, договор ипотеки №ДИ-48/2 от 21.04.2008, договор ипотеки №ДИ-48/3 от 14.07.2009, договор поручительства №48/8 от 30.03.2009, договор поручительства №49/8 от 30.03.2009, заключенные между ОАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №103, заключенный 25.08.2008 г. между ЗАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор залога №ДЗ-103/5 ценных бумаг от 04.09.2008, договор залога №ДЗ-103/6 ценных бумаг от 27.08.2008, договор залога №ДЗ-103/7 ценных бумаг от 27.08.2008, договор залога №ДЗ-103/8 ценных бумаг от 27.08.2008, договор ипотеки №103/2 от 14.07.2009, договор поручительства №103/9 от 30.03.2009, заключенные между ОАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и Договор №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенные между ЗАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России» 26.06.2009 года.
- договор залога №ДЗ-45/5 ценных бумаг от 29.06.2009, договор залога №ДЗ-45/6 ценных бумаг от 29.06.2009, договор залога №ДЗ-45/7 ценных бумаг от 29.06.2009, договор залога №ДЗ-45/8 ценных бумаг от 02.11.2009, договор ипотеки №ДИ-45/1 от 13.07.2009, договор поручительства №45/9 от 29.06.2009, заключенные между ОАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» октября 2009 г., заключенный между ЗАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор залога №ДЗ-93/5 ценных бумаг от 29.12.2009, договор залога №ДЗ-93/6 ценных бумаг 29.12.2009, договор поручительства №93/9 от 29.12.2009, заключенные между ОАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, Договор № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, Генеральное соглашение № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенные между ОАО «Искитимцемент» и ОАО «Сбербанк России».
- договор ипотеки №ДИ-106/1 от 18.06.2010, договор ипотеки №ДИ-106/2 от 18.06.2010, Договор залога №ДЗ-106 от 12.05.2010.
- Проекты дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам, подлежащие одобрению на внеочередном общем собрании акционеров.
- Проекты договоров залога имущества, принадлежащего ОАО «Искитимцемент» на праве собственности, заключаемых с ОАО «Сбербанк России».
- Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу.
- Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- Выписка из протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент»:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Начиная с «04» мая 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Искитимцемент», для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в правовом управлении ОАО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-33-78. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, информация о котором содержится в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности».
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент».
10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
11. о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» опубликовать в газете «Искитимская газета».
12. Определить в соответствии с абз. з) пп.45 п.10.2 ст.10 Устава следующую позицию Открытого акционерного общества «Искитимцемент»: поручить Обществу, как единственному акционеру ЗАО «Искитимцемент», принять участие в голосовании путем голосования «ЗА» по вопросу одобрения крупных сделок, заключаемых дочерним обществом - ЗАО «Искитимцемент», а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к договору поручительства №106/1-3 от 17.12.2009 года, договору поручительства №106/2-3 от 17.12.2009 года, договору залога №ДЗ-106/2 от 09.03.2011 года, заключенным Закрытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Поручитель/Залогодатель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк/Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года и Договору №106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года (с дополнительными соглашениями), между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
13. Определить в соответствии с абз. з) пп.45 п.10.2 ст.10 Устава следующую позицию Открытого акционерного общества «Искитимцемент»: поручить Обществу, как единственному акционеру ЗАО «Искитимцемент», принять участие в голосовании путем голосования «ЗА» по вопросу одобрения крупных сделок, заключаемых дочерним обществом - ЗАО «Искитимцемент», а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) по Договору №48 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 года, по Договору №49 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 года, по Договору №103 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.08.2008 года, по Договору №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009 года, по Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009 года, по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2009 года, которые заключены между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
14. Определить в соответствии с абз. з) пп.45 п.10.2 ст.10 Устава следующую позицию Открытого акционерного общества «Искитимцемент»: поручить Обществу, как единственному акционеру ЗАО «Искитимцемент», принять участие в голосовании путем голосования «ЗА» по вопросу одобрения крупных сделок, заключаемых дочерним обществом - ЗАО «Искитимцемент», а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к нижеуказанным договорам:
- договору ипотеки №ДИ-48/1 от 21.04.2008 года, заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №48 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 года и по Договору №49 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 года, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор);
- договорам залога имущества №ДЗ-45/1 от 29.06.2009, №ДЗ-45/2 от 29.06.2009, №ДЗ-45/3 от 29.12.2009, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №44 и Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
- к договорам залога имущественных прав №ДЗ-45/32, №ДЗ-45/30, №ДЗ-45/28, №ДЗ-45/25, №ДЗ-45/23, №ДЗ-45/22, №ДЗ-45/20, №ДЗ-45/18, заключенным 29.06.2009 между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №44 и Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
- к договорам залога приобретаемого имущества №ДЗ-45/2, №ДЗ-45/4, №ДЗ-45/6, №ДЗ-45/7, №ДЗ-45/9, №ДЗ-45/12, №ДЗ-45/14, №ДЗ-45/16, заключенным 29.06.2009 между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №44 и Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
- к договорам залога приобретаемого имущества №ДЗ-93/1, №ДЗ-93/3, №ДЗ-93/5, №ДЗ-93/6, №ДЗ-93/8, №ДЗ-93/9, №ДЗ-93/10, №ДЗ-93/11, заключенным 29.12.2009 между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2009, заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
- к договорам залога имущественных прав №ДЗ-93/22, №ДЗ-93/21, №ДЗ-93/20, №ДЗ-93/19, №ДЗ-93/17, №ДЗ-93/16, №ДЗ-93/14, №ДЗ-93/12, заключенным 29.12.2009 между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2009, заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
- к договору залога имущества №ДЗ-93/1, заключенному 29.12.2009 между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2009, заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
- к договору ипотеки №ДИ-103/1, заключенному 25.08.2008 между ЗАО «Искитимцемент» (Залогодатель) и ОАО «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №103 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.08.2008, заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
15. Определить в соответствии с абз. з) пп.45 п.10.2 ст.10 Устава следующую позицию Открытого акционерного общества «Искитимцемент»: поручить Обществу, как единственному акционеру ЗАО «Чернореченский карьер», принять участие в голосовании путем голосования «ЗА» по вопросу одобрения крупных сделок, заключаемых дочерним обществом - ЗАО «Чернореченский карьер», а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к договору поручительства №106/2-2 от 17.12.2009 года, договору поручительства №106/1-2 от 17.12.2009 года, заключенным Закрытым акционерным обществом «Чернореченский карьер» (Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года и Договору №106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года (с дополнительными соглашениями), между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
16. Определить в соответствии с абз. з) пп.45 п.10.2 ст.10 Устава следующую позицию Открытого акционерного общества «Искитимцемент»: поручить Обществу, как единственному акционеру ЗАО «Чернореченский карьер», принять участие в голосовании путем голосования «ЗА» по вопросу одобрения крупных сделок, заключаемых дочерним обществом - ЗАО «Чернореченский карьер», а именно, дополнительных соглашений (содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей) к нижеуказанным договорам:
- договору поручительства №103/4 от 27.08.2008 года, заключенному Закрытым акционерным обществом «Чернореченский карьер» (Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №103 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 25.08.2008 г.;
- договору поручительства №45/4 от 26.06.2009 года, заключенному Закрытым акционерным обществом «Чернореченский карьер» (Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009 г. и по Договору №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.06.2009 г.;
- договору поручительства №48/4 от 21.04.2008 года, заключенному Закрытым акционерным обществом «Чернореченский карьер» (Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №48 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 г.;
- договору поручительства №49/4 от 21.04.2008 года, заключенному Закрытым акционерным обществом «Чернореченский карьер» (Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №49 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 21.04.2008 г.;
- договору поручительства №93/4 от 29.12.2009 года, заключенному Закрытым акционерным обществом «Чернореченский карьер» (Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору № 93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 26.10.2009 года.
17. Определить в соответствии со ст.77, 78 ФЗ «Об акционерных обществах» стоимость (цену) имущества, исходя из ее рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками, в соответствии со стоимостью (ценой), указанной в:
1) договоре залога №ДЗ-48/5 ценных бумаг от 22.04.2008, договоре залога №48/6 ценных бумаг от 22.04.2008, договоре залога №48/7 ценных бумаг от 22.04.2008, договоре залога №48/8 ценных бумаг от 22.04.2008, договоре ипотеки №ДИ-48/2 от 21.04.2008, договоре ипотеки №ДИ-48/3 от 14.07.2009, договоре поручительства №48/8 от 30.03.2009, договоре поручительства №49/8 от 30.03.2009 с учетом дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №49, заключенным «21» апреля 2008 года между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
2) договоре залога №ДЗ-103/5 ценных бумаг от 04.09.2008, договоре залога №ДЗ-103/6 ценных бумаг от 27.08.2008, договоре залога №103/7 ценных бумаг от 27.08.2008, договоре залога №103/8 ценных бумаг от 27.08.2008, договоре ипотеки №103/2 от 14.07.2009, договоре поручительства №103/9 от 30.03.2009, с учетом дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №103, заключенному 25.08.2008 г. между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
3) договоре залога №ДЗ-45/5 ценных бумаг от 29.06.2009, договоре залога №ДЗ-45/6 ценных бумаг от 29.06.2009, договоре залога №ДЗ-45/7 ценных бумаг от 29.06.2009, договоре залога №ДЗ-45/8 ценных бумаг от 02.11.2009, договоре ипотеки №ДИ-45/1 от 13.07.2009, договоре поручительства №45/9 от 29.06.2009 с учетом дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и по Договору №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) 26.06.2009 года.
4) договоре залога №ДЗ-93/5 ценных бумаг от 29.12.2009, договоре залога №ДЗ-93/6 ценных бумаг 29.12.2009, договоре поручительства №93/9 от 29.12.2009 с учетом дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель/Поручитель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель/Банк) в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» октября 2009 г., заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
5) договоре №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, договор № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, договоре ипотеки №ДИ-106/1 от 18.06.2010, договоре ипотеки №106/2 от 18.06.2010, договоре залога №ДЗ-106 от 12.05.2010 с учетом дополнительных соглашений, содержащих изменения в график погашения основного долга, условия о предоставлении дополнительного обеспечения, дополнительные основания для возникновения требования о досрочном возврате кредита и уплаты процентов и иных платежей, заключаемых Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» (Залогодатель) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель) в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, по Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
6) Приложении №4 к настоящему Протоколу, содержащему имущество, которе будет передано в залог по договорам залога, заключаемым с ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Искитимцемент» по Договору №106/1 об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 17.12.2009 года, по Договору № 106/2 об открытии возобновляемой кредитной линии от 17.12.2009 года, заключенным в рамках Генерального соглашения № 106 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии от 17.12.2009 года между ОАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Искитимцемент» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 48 и по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №49, заключенным «21» апреля 2008 года между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №103, заключенному 25.08.2008 г. между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), по Договору №45 об открытии невозобновляемой кредитной линии и по Договору №44 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключенным между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор) 26.06.2009 года, по Договору №93 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «26» октября 2009 г., заключенному между ЗАО «Искитимцемент» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Предложить внеочередному общему собранию акционеров одобрить вышеуказанные сделки.
18. Определить (с учетом заключения независимого оценщика) следующую цену выкупа акций у акционеров открытого акционерного общества «Искитимцемент», голосовавших против одобрения крупных сделок или не принимавших участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
- одной обыкновенной именной акции ОАО «Искитимцемент» в размере 13 500 (Тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, Протокол №18 (2012)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семёнов
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 года М.П.
