Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Московская теплосетевая компания»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТК»
13 Место нахождения эмитента 115184, Москва, ул Б Татарская, д 46, стр 1
14 ОГРН эмитента 1057746557516
15 ИНН эмитента 7705654252
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50076-E
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmosteplosetiru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета и результаты голосования: На заседании присутствовали 7 членов Совета директоров из 9 избранных Кворум имеется
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества» принято следующее решение:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2 Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2012 года
3 Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени
4 Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г Москва, ул Б Татарская, д46, стр1 (Зал заседаний ОАО «Московская теплосетевая компания»)
5 Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 9 часов 00 минут по местному времени
6 Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год;
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2011 год;
О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, Общества по результатам 2011 финансового года;
Об избрании членов Совета директоров Общества;
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
Об утверждении Аудитора Общества;
Об утверждении Устава Общества в новой редакции
7 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 25 апреля 2012 года
8 Поручить Генеральному директору Общества своевременно уведомить Регистратора Общества о необходимости составления указанного списка
9 Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре Аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибылей и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по выплате дивиденда по акциям Общества;
проект Устава Общества в новой редакции;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2012 года по 06 июня 2012 года включительно, в рабочие дни по следующим адресам:
- 115184 г Москва, ул Большая Татарская, д 46, стр1, отдел корпоративной политики и управления активами ОАО «Московская теплосетевая компания» (с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут);
- 107996, г Москва, ул Стромынка, д 18, кор 13, ОАО «Регистратор РОСТ», тел (495) 771-73-35 (с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут)
10 Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению
11 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению к настоящему решению
12 Определить, что не позднее 05 мая 2012 года сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров:
направляется заказным письмом (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества,
публикуется в газете «Тверская, 13», а также
размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет
13 Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Стоценко Алексея Александровича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению, Секретаря Совета директоров Общества
По вопросу 42 повестки дня «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года» принято следующее решение:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011года в размере 0,01463477 руб на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате
По седьмому вопросу повестки дня «О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции» принято следующее решение:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению
Результаты голосования по указанному вопросу: "ЗА" - 7 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25042012
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28042012 Протокол № 6
3 Подпись
Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(действующий на основании доверенности № МТК-02/48 от 20092011 г)
АА Стоценко
(подпись)
Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
