1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Завод Магнето"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод Магнето"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 443011 г.Самара, ул. Ново-Садовая, 311, корпус 2
1.4. ОГРН эмитента: 1026301716220
1.5. ИНН эмитента: 6319010886
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00661-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.disclosure.aoreestr.ru
2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента)
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 85,7%;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня решили:
1.1. Утвердить предварительно годовой отчет Общества за 2011 год.
По 2 вопросу повестки дня решили:
2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО "Завод Магнето" утвердить аудитора на 2012 год ООО АФ "Сканер" (443035, г. Самара, ул. Нагорная, 133, оф.4). Определить размер оплаты услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Завод Магнето" за 2012 финансовый год Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Сканер" в размере 111 280 (сто одиннадцать тысяч двести восемьдесят) рублей (НДС не облагается).
2.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Завод Магнето" - 3 человека.
2.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания вопрос: "Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Магнето" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
По 3 вопросу повестки дня решили:
3.1.Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "Завод Магнето" 01 июня 2012 года, в 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д.212, здание Самарского техникума сервиса производственного оборудования.
3.2.Регистрацию участников провести в день проведения собрания, начиная с 11- 00 часов.
3.3.Провести Годовое Общее собрание акционеров в форме собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
По 4 вопросу повестки дня решили:
Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО "Завод Магнето":
1.О порядке ведения годового Общего собрания акционеров.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
4.О распределении прибыли Общества за 2011 год.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.О количественном составе Ревизионной комиссии Общества.
7,Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8.Об утверждении аудитора Общества.
9. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Завод Магнето" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".
По 5 вопросу повестки дня решили:
5.1.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 04 мая 2012 года.
5.2.Запросить у регистратора Общества ОАО "РЕЕСТР" в лице Самарского филиала "РЕГ-ТАЙМ" список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 04 мая 2012 года на бумажном и магнитном носителе.
По 6 вопросу повестки дня решили:
6.1.Утвердить текст сообщения акционерам о проведении 01 июня 2012 года годового Общего собрания акционеров ОАО "Завод Магнето" и опубликовать объявление в средствах массовой информации – газете "Самарские известия" в срок до 11 мая 2012 года (текст сообщения прилагается).
6.2.Поручить выполнение функции счетной комиссии независимому регистратору ОАО "РЕЕСТР" в лице Самарского филиала "РЕГ-ТАЙМ".
6.3.Подготовку годового Общего собрания акционеров возложить на Генерального директора Общества.
6.4.Определить секретариат (протокольную группу) на период ведения годового Общего собрания акционеров в составе Стегалина А. А. – юрисконсульта ОАО "Завод Магнето".
6.5.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров 01 июня 2012 года.
6.6.Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок их предоставления:
6.6.1. Годовой отчет Общества за 2011 год.
6.6.2. Заключение аудитора Общества о результатах проверки финансовой деятельности общества за 2011 год.
6.6.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных содержащихся в годовом отчете Общества.
6.6.4. Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества.
6.6.5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6.6.6. Отчет о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года.
6.6.7. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6.6.8. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
6.6.9. Утвержденные образцы бюллетеней.
6.6.10. Протоколы заседаний Совета директоров №№ 7/22 от 02.02.2012 г., 9/22 от 27.04.2012 г.
С утвержденными материалами акционерам предоставить право знакомиться в рабочие дни в период с 27 апреля 2012 года по 31 мая 2012 года включительно по адресу: г. Самара, ул. Ново – Садовая, 311, корпус 2, кабинет юрисконсульта.
По 7 вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль ОАО "Завод Магнето" по результатам деятельности за 2011 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г.;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г. № 9/22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.А.Пустинский
3.2. Дата 28 апреля 2012г. М.П.
