Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
1.3. Место нахождения эмитента: 300028, г.Тула, ул. Смидович, 18-б
1.4. ОГРН эмитента: 1027100000080
1.5. ИНН эмитента: 7104024168
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2382
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tulaprombank.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое очередное
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки для и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров).
3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
-Дата и время проведения: 26 апреля 2012 года, 12 часов 00 минут.
-Место проведения: г.Тула, ул. Смидович, 18-б.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
В собрании имеют право участвовать акционеры с 143 819 725 голосами; участвовали в собрании акционеры с 132 399 915 голосами, что составляет 92,06 % от общего количества голосов.
Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 п.9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9., 9.10. – 92,06%,
Кворум по вопросу повестки дня №4 – 86,83%,
Кворум по вопросу повестки дня №8 – 90,09%
5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов при-былей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2011финансового года.
2. О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Избрание счетной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Внесение изменений в Устав Общества.
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной деятельности.
8.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о при-былях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2011финансового года.
Результаты голосования: за – 132 362 878, против – 30 179, воздержался – 3 231
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о при-былях и убытках (счета прибылей и убытков). Распределить прибыль по результатам 2011 финансового года в сумме 55 914 376,07 рублей следующим образом: денежные средства из чистой прибыли 2011 года в сумме 4 314 591,75 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, денежные средства в сумме 51 599 784,32 рублей оставить в распоряжении ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК».
Вопрос повестки дня № 2: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов.
Результаты голосования: за – 132 339 242, против – 37 355, воздержался – 3 231
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Выплатить из чистой прибыли дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям в денежной форме в общей сумме 4 314 591,75 рублей:
- по обыкновенным акциям – 3 (Три) копейки на одну акцию,
- по привилегированным акциям – 3 (Три) копейки на одну акцию.
Право на получение дивидендов за 2011 год имеют владельцы обыкновенных и привилегированных акций, включенные в список ак-ционеров по состоянию на 21 марта 2012 года.
Датой начала выплаты дивидендов по акциям за 2011 год считать 21 мая 2012 года.
Вопрос повестки дня № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги кумулятивного голосования:
1.Бабуцидзе Антон Яковлевич за – 137 482 893
2.Вовк Борис Анатольевич за – 31 612
3.Зиньков Андрей Юрьевич за – 63 752
4.Ивашкевич Сергей Павлович за – 119 226 248
5.Попова Наталья Ивановна за -137 643 148
6.Скачков Александр Викторович за – 137 583 934
7.Топталов Павел Владимирович за -119 191 653
8.Фалеев Дмитрий Борисович за – 137 454 814
9.Яковлева Ирина Альбертовна за – 137 478 625
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ – 211 253, ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 72 849
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» в количестве 7 человек.
1.Бабуцидзе Антон Яковлевич
2.Ивашкевич Сергей Павлович
3.Попова Наталья Ивановна
4.Скачков Александр Викторович
5.Топталов Павел Владимирович
6.Фалеев Дмитрий Борисович
7.Яковлева Ирина Альбертовна
Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования:
1. Коновалов Владимир Алексеевич ЗА – 75 150 393, ПРОТИВ – 33 410, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10 407
2. Костюнин Сергей Викторович ЗА – 19 275, ПРОТИВ – 75 164 528, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10 407
3. Таланова Елена Анатольевна ЗА – 75 153 624, ПРОТИВ – 30 179, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10 407
4. Шуклина Людмила Валентиновна ЗА – 75 137 580, ПРОТИВ – 32 577, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 24 053
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Избрать членов ревизионной комиссии ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» в количестве трех человек.
1.Коновалов Владимир Алексеевич
2.Таланова Елена Анатольевна
3.Шуклина Людмила Валентиновна
Вопрос повестки дня № 5: Избрание счетной комиссии Общества.
Результаты голосования: за – 132 355 467, против – 0, воздержался – 0
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Избрать счетную комиссию ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» в лице регистратора Банка Общества с ограниченной от-ветственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион», 300000, г.Тула, ул. Тургеневская, д. 50. Генеральный ди-ректор - Трещева Т.Ф.
Вопрос повестки дня № 6: Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования: за – 132 366 109, против – 30 179, воздержался – 0
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Утвердить аудитором ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» Общество с ограниченной ответственностью Тульскую аудитор-скую службу «ХАРС», 300041, г. Тула, ул. Ф.Энгельса, д. 73. Директор – Полякова Е.В.
Вопрос повестки дня № 7: Внесение изменений в Устав Общества.
Результаты голосования: за – 132 359 324, против – 36 964, воздержался – 0
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Внести предложенные изменения в Устав ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК».
Абзац 5 части 1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: «осуществлять переводы денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;».
Абзац 10 части 1 пункта 3.1. изложить в следующей редакции: «осуществлять переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).».
Поручить подписать все документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРО-МЫШЛЕННИК» Поповой Наталье Ивановне.
Вопрос повестки дня № 8: Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования: за – 103 797 968, против – 36 964, воздержался – 4 104
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, признаваемых в соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ.
А также обеспечивающих их договоров залога имущества и товаров в обороте ОАО «ЛМЗ «Свободный сокол» по рыночной стоимости, определенной Советом директоров или общим собранием Общества, с применением дисконта не менее 50%.
Вопрос повестки дня № 9: Одобрение сделок, которые могут быть совершены в будущем в рамках обычной хозяйственной дея-тельности.
Результаты голосования:
по пункту 9.1. ЗА – 132 355 220, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.2. ЗА – 132 355 220, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.3. ЗА – 132 355 220, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 231
по пункту 9.4. ЗА – 132 355 220, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.5. ЗА – 132 362 005, ПРОТИВ – 30 179, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.6. ЗА – 132 355 220, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.7. ЗА – 132 355 220, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.8. ЗА – 132 385 399, ПРОТИВ – 6 785, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4 104
по пункту 9.9. ЗА – 132 356 093, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 231
по пункту 9.10. ЗА – 132 356 093, ПРОТИВ – 36 964, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 231
Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров:
9.1. Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «Промуглемет» (заем-щик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ, от 6 % до 13% в иностранной валюте.
А также обеспечивающих их договоров залога товаров в обороте ООО «Промуглемет».
9.2. Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «Билавид» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ, от 6 % до 13% в иностранной валюте.
А также обеспечивающих их договоров залога ценных бумаг, принадлежащих ООО «Билавид».
9.3. Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «МЕТАЛЛТРЕЙДИН-ВЕСТ» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ, от 6 % до 13% в иностранной валюте.
А также обеспечивающих их договоров залога имущества ООО «МЕТАЛЛТРЕЙДИНВЕСТ».
9.4. Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «ГЛОБЕКС СОФТ» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ, от 6 % до 13% в иностранной валюте.
А также обеспечивающих их договоров залога ценных бумаг, принадлежащих ООО «ГЛОБЕКС СОФТ».
9.5. Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «НПО «Гидроуголь» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ.
А также обеспечивающих их договоров залога имущества ООО «НПО «Гидроуголь».
9.6.Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «ОЭУ Блок №2 ш. «Анжерская-Южная» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ.
А также обеспечивающих их договоров залога имущества ООО «ОЭУ Блок №2 ш. «Анжерская-Южная».
9.7.Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «СиБиЭй» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ.
9.8.Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «Профит Трейд» (заем-щик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 18% годовых в рублях РФ.
9.9.Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ОАО СПП «Ефремовское» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 15% годовых в рублях РФ.
А также обеспечивающих их договоров залога имущества ОАО СПП «Ефремовское».
9.10.Одобрить заключение в будущем между ОАО БАНК «ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК» (кредитор) и ООО «Суворовская птице-фабрика» (заемщик) кредитных договоров, в том числе в форме кредитных линий, на срок не более 3 лет на следующих условиях:
- суммарный размер задолженности на определенную дату не должен превышать 110 000 000 (Сто десять миллионов) рублей;
- процентная ставка по кредитам от 9% до 15% годовых в рублях РФ.
А также обеспечивающих их договоров залога имущества ООО «Суворовская птицефабрика».
9.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента – 28.04.2012г. №17
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.И. Попова
3.2. Дата: 28 апреля 2012г
