об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Астраханское стекловолокно "
1.3. Место нахождения эмитента: 416602, г. Астрахань, ул. Латышева 8
1.4. ОГРН эмитента: 1023000828102
1.5. ИНН эмитента: 3016009396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33042-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.azsv.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров - 5 человек, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования об утверждении даты созыва и повестки дня общего собрания акционеров эмитента - проголосовали единогласно.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
2.3.1. Созвать общее годовое собрание акционеров ОАО «Астраханское стекловолокно» 23 мая 2012 года.
Определить форму проведения собрания: собрание.
2.3.2. Утвердить следующую повестку дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение: годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, решения о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 27.04.2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение : протокол № 2 от 27.04.2012 г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мурзова Наталия Борисовна
3.2. Дата подписи: 28.04.2012 г. М.П.
