о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Астраханское стекловолокно "
1.3. Место нахождения эмитента: 416602, г. Астрахань, ул. Латышева 8
1.4. ОГРН эмитента: 1023000828102
1.5. ИНН эмитента: 3016009396
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33042-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.azsv.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения о созыве общего собрания акционеров
2.1. Вид общего собрания акционеров — годовое очередное.
2.2. Форма проведения собрания: собрание.
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров - 23 мая 2012 года,
по адресу: г.Астрахань, ул. Латышева, 8, конференц-зал ОАО «Астраханское стекловолокно», время начала собрания -10.00, почтовый адрес - 414056 г.Астрахань,
ул. Латышева, 8.
2.4. Время начала регистрации участников собрания — 9.30.
2.5. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, является 28 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего годового собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение: годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, решения о выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.7. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемый акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания:
- годовой отчет общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- сведения об аудиторе общества;
проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
С указанными материалами акционеры могут ознакомиться с 2 мая т.г. по адресу: г.Астрахань, ул. Латышева, 8.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Мурзова Наталия Борисовна
3.2. Дата подписи: 28.04.2012 г. М.П.
