о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Белебеевский завод «Автонормаль»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БелЗАН»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Башкортостан, 452005 город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А
1.4. ОГРН эмитента 1020201576515
1.5. ИНН эмитента 0255010527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02198-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.belzan.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
2.2 Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения собрания: 25 апреля 2012 года.
место проведения собрания: Республика Башкортостан, город Белебей, улица Сыртлановой, дом 1 А, конференц-зал инженерного корпуса ОАО “БелЗАН”.
время открытия общего собрания: 10:00 часов;
2.4 Кворум общего собрания акционеров эмитента: 99,46%, кворум имеется;
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение Устава общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Первый вопрос: «Утверждение Устава общества в новой редакции».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по первому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 142 99.99085%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 260 0.00035%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 30 415, что составляет 0,00849 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 1 120, что составляет 0,00031% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
2. Второй вопрос «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам финансового года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по второму вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 396 178 99.99114%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224 0.00006%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 30 555, что составляет 0,00852% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 980, что составляет 0,00027% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
3. Третий вопрос «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам финансового года».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по третьему вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 982 99.99108%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 30 975, что составляет 0,00864% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 980, что составляет 0,00027% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
4. Четвертый вопрос «Избрание членов совета директоров общества».
Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ всех кандидатов» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» по четвертому вопросу повестки дня общего собрания:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«Против всех кандидатов» - -
«Воздержался по всем кандидатам» - -
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату по данному вопросу:
Кандидаты Число голосов отданных «ЗА» Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Кулага Олег Александрович 358 404 400 12.49918%
Леженина Светлана Геннадьевна 358 404 756 12.49919%
Лищенко Михаил Николаевич 358 402 470 12.49911%
Овчинников Сергей Васильевич 358 413 404 12.49949%
Сидорочев Василий Петрович 358 402 318 12.49911%
Скворцова Светлана Степановна 358 406 104 12.49924%
Тьерри Дрю 358 403 996 12.49917%
Шевчук Андрей Николаевич 358 419 280 12.49970%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 128 800, что составляет 0,00449% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 37 968, что составляет 0,00132% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
5. Пятый вопрос «Избрание членов ревизионной комиссии общества».
Число голосов, отданных за каждого кандидата по данному вопросу:
5.1. Дробинина Светлана Викторовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 856 99.99119%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 226 0.00007%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 29 897, что составляет 0,00834% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 1 414, что составляет 0,00039% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
5.2. Короткова Мадина Мирзазяновна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 856 99.99119%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224 0.00006%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 29 897, что составляет 0,00834% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 1 456, что составляет 0,00041% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
5.3. Тахаутдинова Флюза Рашитовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 856 99.99119%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224 0.00006%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 29 897, что составляет 0,00834% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 1 456, что составляет 0,00041% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
5.4. Черникова Ирина Валерьевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 856 99.99119%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 224 0.00006%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 29 526, что составляет 0,00824% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 1 827, что составляет 0,00051% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
6. Шестой вопрос «Утверждение аудитора общества».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по шестому вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Процент от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании
«ЗА» 358 395 506 99.99095%
«ПРОТИВ» - -
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 260 0.00035%
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу недействительными – 29 281, что составляет 0,00817% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Число голосов, которые не подсчитывались (несданные бюллетени, не подсчитываемые голоса) – 1 890, что составляет 0,00053% от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить Устав общества в новой редакции.
2. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2011 финансового года».
3. Утвердить распределение прибыли (в том числе выплатить (объявить) дивиденды) по результатам 2011 года в следующем размере:
- на 1 обыкновенную акцию 0,11 руб.,
- на 1 привилегированную акцию типа А 4,45 руб.
Дивиденды выплатить в денежной форме в течении 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. Избрать совет директоров общества в составе:
Кулага Олег Александрович
Леженина Светлана Геннадьевна
Лищенко Михаил Николаевич
Овчинников Сергей Васильевич
Сидорочев Василий Петрович
Скворцова Светлана Степановна
Тьерри Дрю
Шевчук Андрей Николаевич
Представитель государства в состав совета директоров ОАО «БелЗАН» не включен в связи с прекращением действия в отношении ОАО «БелЗАН» специального права («золотая акция) на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан № 93 от 06.04.2012г.
5. Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
Дробинина Светлана Викторовна
Короткова Мадина Мирзазяновна
Тахаутдинова Флюза Рашитовна
Черникова Ирина Валерьевна
Представитель государства в состав ревизионной комиссии ОАО «БелЗАН» не включен в связи с прекращением действия в отношении ОАО «БелЗАН» специального права («золотая акция) на основании Постановления Правительства Республики Башкортостан № 93 от 06.04.2012г.
6. Утвердить аудитором общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Новодекс».
2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2012 года, без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В.Овчинников
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
