«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 123298, г. Москва,. 3-я Хорошевская ул., д.11
1.4. ОГРН эмитента 1027739051691
1.5. ИНН эмитента 7734199657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.giprosvyaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: Договора № 92 на выполнение полного комплекса землеустроительных дел, включая проект планировки, проект межевания территории и актов натурального технического обследования по объекту: «Строительство опорной сети Единой Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи (1-я очередь строительства)», заключаемого между Обществом и ООО «БризСпецМонтаж».
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: Договора № 1051-11 на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция узла связи объекта 5228». Линейные сооружения направления № 1, заключаемого между Обществом и ГУП «Моспромпроект».
3. Об итогах выполнения плана работы отдела внутреннего аудита за 1 квартал 2012 года.
4. О премировании Генерального директора за выполнение показателей бюджета за 4 квартал 2011 года.
5. О премировании членов Правления Общества за 4 квартал 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н.Бондарик
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
