Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Банк "Столичное Кредитное Товарищество " (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк СКТ (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д. 9
1.4. ОГРН эмитента: 1037700041323
1.5. ИНН эмитента: 7831000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 0435
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.stolichny.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 28 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О секретаре заседания Совета директоров.
2.Об избрании Председателя Совета директоров.
3.Об определении размера оплаты услуг аудитора.
4.О кандидатуре г-жи Пульниковой Галины Саитовны на должность Заместителя Главного бухгалтера.
5.О кандидатуре г-на Еремина Владимира Николаевича на должность Заместителя Председателя Правления.
6.О формировании кредитного комитета и комитета по управлению активами и пассивами.
7.О рассмотрении Акта проверки выполнения нормативов обязательных резервов кредитной
организацией.
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента - 7 (Семь) членов Совета директоров Банка из семи, в соответствии с п. 16.7 Устава Банка кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, и Совет директоров уполномочен принимать решения по повестке дня.
2.4.1. Результаты голосования по следующим вопросам:
1.Об избрании Председателя Совета директоров.
- «За» – 7 (Семь) членов Совета директоров; «Против» – нет; «Воздержался» – нет.
2.5. Содержание решений:
По второму вопросу повестки дня - Избрать Гавриленко Анатолия Григорьевича Председателем Совета директоров Банка с 28 апреля 2012 года (первый день осуществления полномочий).
2.6. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 28 апреля 2012 года.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров - 28 апреля 2012 года, № 6/2012.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления, Н.В. Калистратов.
3.2. Дата: 28.04.2012
