об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
1.3. Место нахождения эмитента 123298, г. Москва,. 3-я Хорошевская ул., д.11
1.4. ОГРН эмитента 1027739051691
1.5. ИНН эмитента 7734199657
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00223-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.giprosvyaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: «27» апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: протокол № 18 от 28 апреля 2012 года.
2.3. Кворум имеется 100 %. (сто процентов).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По первому вопросу:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По второму вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2011 финансового года.
В качестве источника покрытия убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год определить нераспределенную прибыль прошлых лет.
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По девятому вопросу:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
6.Утверждение нормативов (процентов) отчислений для расчета годового вознаграждения членов Совета директоров Общества.
7.Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнения
№ 3 к Рамочному договору № 858-11-13/ ГС-218 от 17.10.2011 г. на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемого между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком».
8 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора № ГС-500 на оказание услуг по радиочастотному планированию сетей подвижной связи стандартов CDMA/GSM/UMTS/LTE на территории Воронежской области Центрального федерального округа, заключаемого между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком».
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По десятому вопросу:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- Годовой отчет Общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности открытого акционерского общества «ГИПРОСВЯЗЬ» по итогам деятельности за 2011 год;
- Заключение Ревизионной комиссии Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы Общества;
- Сведения о кандидатуре Аудитора Общества на 2012 год;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по № вопросам определения, с учетом рыночной стоимости, цены отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» работ по Дополнению
№ 3 к Рамочному договору 858-11-13/ ГС-218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемому между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком»;
- Проект Дополнения № 3 к Рамочному договору № 858-11-13/ ГС-218 от 17.10.2011 на выполнение проектных и изыскательских работ, заключаемого между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком»;
- Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросам определения, исходя из рыночной стоимости, максимальной стоимости отчуждаемых ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» услуг по Договору № ГС-500 на оказание услуг по радиочастотному планированию сетей подвижной связи стандартов CDMA/GSM/UMTS/LTE на территории Воронежской области Центрального федерального округа, заключаемому между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком»;
- Проект Договора №ГС-500 на оказание услуг по радиочастотному планированию сетей подвижной связи стандартов CDMA/GSM/UMTS/LTE на территории Воронежской области Центрального федерального округа, заключаемому между ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» и ОАО «Ростелеком»;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Информацию согласно утвержденному Перечню предоставлять для ознакомления по рабочим дням с 17 мая 2012 года по 05 июня 2012 года, включительно, по адресу: ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д.11, 4 этаж, ком.407, с 1100 до 1600, а также 06 июня 2012 г. по месту проведения ГОСА.
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
По одиннадцатому вопросу:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Труд» не позднее 04 мая 2012 года;
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручить под роспись, не позднее 04 мая 2012 года.
Результат голосования:
«за» - 7 голосов
«против» - 0 голосов
«воздержался» - 0 голосов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ" В.Н.Бондарик
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
