об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Строительно-монтажный трест № 1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Строительно-монтажный трест № 1»
1.3. Место нахождения эмитента 163051, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 26
1.4. ОГРН эмитента 1022900507596
1.5. ИНН эмитента 2901023409
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02550-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www. emitent. arh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: присутствовали на заседании 5 членов совета директоров из 7. Кворум заседания имелся;
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества
2.2.2. Дивиденды по итогам 2011 г. не выплачивать. Рекомендовать распределить чистую прибыль общества по следующим направлениям:
5% - на формирование фонда Председателя Совета директоров общества;
5% - на формирование фонда Генерального директора общества;
90% - на формирования фонда развитие производства.
2.2.3. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторско - консалтинговое бюро «АЗИМУТ».
2.2.4. Утвердить бюллетень для голосования по предложенной форме
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2012 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.04.2012 года, протокол № 2/2012.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Бойцов Д.Е.
3.2. Дата 28 апреля 2012 г. М.П.
