«О проведении годового общего собрания участников (акционеров) эмитента»
«О решениях принятых на годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Транспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Транспорт»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Соликамск, Пермский край, ул. Коммунистическая, 11
1.4. ОГРН эмитента 1025901971435
1.5. ИНН эмитента 5919470139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30415-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://disclosure.perm.ru/?p=view&mode=find&emcode=transport&doctype=*
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента. 27 апреля 2012 г.
РФ, Пермский край, г. Соликамск, ул. Коммунистическая, 11 (здание управления ОАО «Транспорт»).
2.4. Кворум общего собрания.
На момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, уставный капитал общества составляет 3 832 200 рублей, который разделен на 638700 штук обыкновенных акций.
Акционеры, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 638700 акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания.
К определению кворума приняты 638700 акций общества, голосующих по всем вопросам повестки дня общего собрания.
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), владеющие акциями общества, голосующими по всем вопросам повестки дня общего собрания в количестве 588700 штук, что составляет 92,2 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума.
На основании протокола о регистрации акционеров, принявших участие в общем собрании, собрание признано правомочным.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента.
1) Утверждение годового отчета ОАО «Транспорт», годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Транспорт», распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011–го финансового года.
2) Утверждение аудитора ОАО «Транспорт».
3) Утверждение Устава ОАО «Транспорт» в новой редакции
4) Об освобождении ОАО «Транспорт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах на основании ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5) Избрание членов совета директоров ОАО «Транспорт».
6) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Транспорт»
7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Транспорт».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Решение по вопросу повестки дня №1:
«ЗА» - 588 700; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Транспорт» за 2011 год. Распределить прибыль и убытки ОАО «Транспорт» по результатам 2011-го финансового года в соответствии с рекомендациями совета директоров ОАО «Транспорт». Дивиденды не выплачивать.
Решение по вопросу повестки дня №2:
«ЗА» - 588 700; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить аудитором ОАО «Транспорт» общество с ограниченной ответственностью «Финансово-консалдинговый центр».
Решение по вопросу повестки дня №3:
«ЗА» - 588 700; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Утвердить Устав ОАО «Транспорт» в четвертой редакции.
Решение по вопросу повестки дня №4:
«ЗА» - 588 700; «ПРОТИВ» – НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – НЕТ
Принято следующее решение:
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Транспорт» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Решение по вопросу повестки дня №5:
«За» «Против» «Воздержался»
Журавлева И.А. - 845875 голосов нет нет
Левко А.Н. - 652250 голосов нет нет
Фисюк Ю.Ю - 652250 голосов нет нет
Чукреев А.А. - 266125 голосов нет нет
Якишин В.М. - 527000 голосов нет нет
Принято следующее решение:
Избрать членами совета директоров ОАО «Транспорт»:
1) Журавлеву И.А.
2) Левко А.Н.
3) Фисюка Ю.Ю.
4) Чукреева А.А.
5) Якишина В.М.
Решение по вопросу повестки дня №6:
«За» «Против» «Воздержался»
Зямина Н.М. - 588700 голосов нет нет
Кузнецова Т.А. - 588700 голосов нет нет
Попова С.А. - 588700 голосов нет нет
Тимонина Е.Е. - 588700 голосов нет нет
Тычинская М.А. - 588700 голосов нет нет
Принято следующее решение:
Избрать членами счетной комиссии ОАО «Транспорт»:
1) Зямину Н.М.
2) Кузнецову Т.А.
3) Попову С.А.
4) Тимонину Е.Е.
5) Тычинскую М.А.
Решение по вопросу повестки дня №7:
«За» «Против» «Воздержался»
Мальгина М.В. - 417225 голосов нет нет
Новикова Л.В. - 417225 голосов нет нет
Кетова Н.С. - 417225 голосов нет нет
Принято следующее решение:
Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Транспорт»:
1) Мальгину М.В.
2) Новикову Л.В.
3) Кетову Н.С.
2.7 Дата составления протокола: 27.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ В.М. Якишин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата «27» апреля 2012 г.
