СВЕДЕНИЯ
о проведении общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Барнаульский пивоваренный завод"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "БПЗ"
13 Место нахождения эмитента г Барнаул, ул Трактовая, д35
14 ОГРН эмитента 1022201128718
15 ИНН эмитента 2222010839
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 107701-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwVorsinru
2 Содержание сообщения
Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): Алтайский край г Барнаул, ул Трактовая ,35, Конференц-зал
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: «31» мая 2012 г
Время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час 00 мин
Время начала регистрации участников собрания: 10 час 00 мин
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «10» мая 2012 г
Повестка дня –
1 Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета Общества за 2011г Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2011г
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового 2011 года, выплаты (объявления) годовых дивидендов
4 О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии
5 Избрание Генерального директора Общества
6 Избрание Совета директоров Общества
7 Избрание Ревизионной комиссии Общества
8 Избрание Счетной комиссии Общества
9 Утверждение аудитора Общества
10 Об одобрении сделок, являющихся сделками с заинтересованностью
11 О внесении изменений в ранее принятое 21022012г общим собранием решение о конкретизации процентных ставок и обеспечительных мер по одобренной решением общего собрания от 16092011г крупной сделке, в части конкретизации обеспечительных мер
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г Барнаул, ул Трактовая,35 каб 317 с 9-00ч до 16-00ч по адресу: Россия, гБарнаул, ул Трактовая,35
Решение принято Советом директоров общества 280412г
Рекомендации совета директоров общества годовому общему собранию акционеров по размеру и порядку распределения прибыли общества по результатам финансового года
Статья расходов Размер средств
(тыс руб)
Чистая прибыль к распределению, всего 34 057
Отчисления на социальную сферу, на спонсорство, на членские взносы, на налоги по рекламным акциям, на прочие расходы 10 240
Вознаграждения и компенсация расходов членам совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей 1 150
Вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей 231
Прибыль, направляемая на выплату годовых дивидендов по акциям (Размер годовых дивидендов на одну обыкновенную акцию 179 руб Срок выплаты годовых дивидендов - в течение 60 дней с момента принятия решения) 4 977,274
Нераспределенная прибыль, остающаяся в распоряжении Общества 17458,726
3 Подпись
31 Генеральный директор ОАО «БПЗ» А В Зыбин
32 Дата 28 апреля 2012 г
МП
