Сообщение
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии
с требованиями настоящего Положения)
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сибнефтегеофизика»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СибНГФ»
13 Место нахождения эмитента 630005, г Новосибирск, ул Ломоносова, 57
14 ОГРН эмитента 1025402452228
15 ИНН эмитента 5406010136
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10529-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwsibngfru
2 Содержание сообщения
ОАО "СибНГФ" 25052012 проводит годовое общее собрание акционеров в 14 часов 00 минут по адресу: г Новосибирск, ул Ломоносова, 57 а (3-й этаж) Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 24 апреля 2012 года Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 13 часов 00 минут 25 мая 2012 года по месту проведения собрания
Для регистрации необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями п1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пп4,5 ст185 Гражданского кодекса РФ
Повестка дня собрания:
1 Утверждение годового отчета Общества
2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4 О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5 Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества
6 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
7 Утверждение аудитора Общества
8 О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: г Новосибирск, ул Ломоносова, 57а, каб, 305, ежедневно с «04» мая 2012 года по «25» мая 2012 года, с 0900 до 1700 и 25 мая 2012 г с 1000 часов до окончания годового общего собрания акционеров Общества
3 Подпись
31 Генеральный директора СЮ Лосев
ОАО «СибНГФ» (подпись)
32 Дата “ 27 ” апреля 20 12 г МП
