о проведении годового общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трансмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Трансмаш»
1.3. Место нахождения эмитента 301530, Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая,119
1.4. ОГРН эмитента 1027103270820
1.5. ИНН эмитента 7122000106
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02864-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 апреля 2012 г., Тульская область, г. Белев, ул. Рабочая, 119, актовый зал ОАО «Трансмаш»,время открытия собрания – 11.00 час., время закрытия – 12.30 час.
2.4. Кворум общего собрания: 97,2
При определении кворума по вопросу, поставленному на голосование, учитываются обыкновенные акции в количестве
34147 шт.
Голосующих акций общества, принадлежащих лицам, зарегистрированным для участия в общем собрании, 33186 шт.
2.5.Повестка дня
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утвеpждение pаспределения прибыли,(в том числе выплаты(объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии) по pезультатам финансового 2011 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Внесение изменений в Устав общества.
6.Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности.
7.Об одобрении крупной сделки
8.О решении обратиться в территориальный отдел РО ФСФР России в Центральном федеральном округе по Тульской области
с заявлением об освобождении ОАО «Трансмаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
9. Избрание членов Совета директоров.
10. Избрание членов ревизионной комиссии.
11. Избрание членов счетной комиссии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
Итоги голосования:
«ЗА» – 33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Итоги голосования:
«ЗА» – 33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
3. Утвеpждение pаспределения прибыли,(в том числе выплаты(объявления) дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревизионной комиссии) по pезультатам финансового 2011 года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» –33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5.Внесение изменений в Устав общества.
Итоги голосования:
«ЗА» –33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
6.Об одобрении сделок с заинтересованностью, совершаемых в ходе обычной хозяйственной деятельности
Число голосов , которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении сделки, принявшие участие в собрании - 7504
6.1«ЗА» – 7504 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
6.2«ЗА» – 7504 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
6.3«ЗА» – 7504 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
6.4«ЗА» – 7504 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
7.Об одобрении крупной сделки
Итоги голосования:
«ЗА» –33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0
8.О решении обратиться в территориальный отдел РО ФСФР России в Центральном федеральном округе по Тульской области
с заявлением об освобождении ОАО «Трансмаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
Итоги голосования:
«ЗА» –33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
9. Избрание членов Совета директоров.
Итоги голосования:
Общее количество кумулятивных голосов – 232302
2. Воропаев Анатолий Анатольевич - «ЗА» - 32451
3. Егоренков Андрей Анатольевич - «ЗА» - 32551
4. Махортов Илья Викторович - «ЗА» - 32559
5. Радин Игорь Евгеньевич- «ЗА» - 32451
6. Плюханов Сергей Иванович - «ЗА» - 32710
7.СелинНиколай Николаевич – «ЗА» - 32607
Против всех кандидатов – 0
Воздержался по всем кандидатам – 0
1. Афанасьев Сергей Иванович - «ЗА» - 33240 5.Радин Игорь Евгеньевич - «ЗА» - 33090
2. Воропаев Анатолий Анатольевич - «ЗА» - 33090 6. Плюханов Сергйя Иванович - «ЗА» - 33280
3. Егоренков Андрей Анатольевич - «ЗА» - 33090 7.Селин Николай Николаевич - «ЗА» - 33236
4.Махортов Илья Викторович - «ЗА» - 33276
10.Избрание членов ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
Количество голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу 33032 шт. (за исключением голосующих акций, принадлежащих членам совета директоров)
Воробьева Елена Викторовна «ЗА» – 33032 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Королькова Елена Васильевна «ЗА» – 33032 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Наумова Ксения Николаевна «ЗА» – 33032 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
11. Избрание членов счетной комиссии.
Итоги голосования:
Некрасова Тамара Павловна «ЗА» – 33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Селуянова Елена Ивановна «ЗА» – 33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Тимошина Надежда Григорьевна «ЗА» –33186 (100%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год
3. Утвеpдить следующее pаспpеделение пpибыли,( в том числе выплату (объявление)дивидентов,выплату вознагpаждений членам совета диpектоpов и членам pевизионной комиссии) по pезультатам финансового2011 года. Дивиденды за 2011 год не выплачивать.
Наименование статей Размеp средств (тыс. pуб.)
Чистая пpибыль к pаспpеделению, всего
в т.ч. на развитие общества
на социальные нужды
выплату дивидендов
вознаграждение членам совета директоров
вознаграждение членам ревизионной комиссии 85508
77353
8000
0
140
15
4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фиpму ООО «АУДИТ-Паpтнеp» г. Тула.
5. Утвердить изменения в Устав общества.
6. Одобрить сделки, которые могут совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Трансмаш» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ до следующего годового общего собрания акционеров, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.Сделка по договорам поставкам продукции, где поставщиком является ОАО «Трансмаш», покупатель – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ. Предельная сумма сделки 850 000 000 рублей.
2. Сделка по договорам поставки продукции, где поставщиком является ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, покупатель – ОАО «Трансмаш». Предельная сумма сделки 70 000 000 рублей.
3.Аренда оборудования. Арендодатель – ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, арендатор – ОАО «Трансмаш». Предельная сумма сделки
20 000 000 рублей.
4.Сделка по договорам поставки режущего, измерительного инструмента, технологической оснастки, где поставщиком является ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, покупатель – ОАО «Трансмаш». Предельная сумма сделки 15 500 000 рублей.
Заинтересованные лица: ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и Плюханов С.И. –генеральный директор ОАО «Трансмаш», член совета директоров ОАО «Трансмаш» и ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.
7.Одобрить крупную сделку.
Предмет сделки: выполнение комплекса работ по объему «Гальванический цех ОАО «Трансмаш» по адресу: Тульская область, г.Белев, ул.Рабочая, д.119
Стороны сделки: ОАО «Трансмаш» - заказчик, ООО «Монолитпромстрой» - генеральный подрядчик
Размер сделки: 222647,1 тыс.руб., 29 % от стоимости активов
Стоимость активов эмитента на 31.12.2011 г.: 774517 тыс.руб.
Дата совершения сделки:до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору подряда № 23/04-У от 23.04.2010 г.,
дополнительное соглашение №14 от 10.01.2012 г.
8.Обратиться в территориальный отдел РО ФСФР России в Центральном федеральном округе по Тульской области с заявлением об освобождении ОАО «Трансмаш» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
9. Избрать членами Совета директоров
1. Афанасьева Сергея Ивановича; 2. Воропаева Анатолия Анатольевича; 3. Егоренкова Андрея Анатольевича;
4.Махортова Илью Викторовича; 5.Радина Игоря Евгеньевича; 6. Плюханова Сергея Ивановича;
7. Селина Николая Николаевича
10. Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Воробьеву Елену Викторовну; 2. Королькову Елену Васильевну; 3.Наумову Ксению Николаевну
11. Избрать членами счетной комиссии:
1.Некрасову Тамару Павловну;2. Селуянову Елену Ивановну; 3. Тимошину Надежду Григорьевну.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012 года, № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С. И. Плюханов
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
