О проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Белкамнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белкамнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 100
1.4. ОГРН эмитента 1021801582780
1.5. ИНН эмитента 0264015786
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30651-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russneft.ru.
2. Содержание сообщения
Информация о проведении общего собрания акционеров
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров);
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 04.06.2012; г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100; 12.00 (время местное);
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00. (время местное);
2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 26.04.2012;
2.5 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2011 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
8. Об одобрении сделок с ОАО АНК «Башнефть», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, начиная с 14 мая 2012 года, по адресу: Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пастухова, д.100, к.114, а также по месту проведения собрания 04 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента -
Генеральный директор Ю.В. Федоров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
