«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Хладокомбинат №7»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Хладокомбинат №7»
1.3. Место нахождения эмитента 123007 Россия, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 25
1.4. ОГРН эмитента 1027739914256
1.5. ИНН эмитента 7714020647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02486-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.srkregion.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации № 11-46/пз-н от 04.10.2011 г. (далее по тексту - Положение): Кворум имеется 100% (присутствовали 7 из 7 членов совета директоров), по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров голосовали ЗА – 7 членов СД, против – нет, воздержался – нет.
2.2.Содержание решений, предусмотренных п. 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества.
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – «15» июня 2012 г.
Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени.
Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества: город Москва, Хорошевское шоссе, д. 25.
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут по местному времени.
Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров осуществляется по адресу места проведения общего собрания акционеров Общества.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2. Распределение полученной прибыли Общества, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2011 год;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении Аудитора Общества на 2012г.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «02» мая 2012 г.
Определить, информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «25» мая 2012 г. по «15» июня 2012 г. включительно, в рабочие дни (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 часов до 17.00 часов в помещении исполнительного органа Общества и по следующему адресу: город Москва, Хорошевское шоссе, д. 25. Указанная информация также должна быть доступна для ознакомления участникам годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения «15» июня 2012 г. с момента начала регистрации участников собрания до его закрытия.
Утвердить форму и текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров. Определить, что сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не позднее «25» мая 2012 г.
Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров общества Прокофьеву Т.В.
Определить, что функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная регистрационная компания «Регион».
В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не принимать.
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также рекомендовать Общему собранию акционеров прибыль Общества по итогам 2011 финансового года оставить в распоряжении Общества.
Рекомендовать Общему собранию по итогам 2011 финансового года дивиденды не выплачивать.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года, протокол б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.С. Корнев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 г. М.П.
