Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество «ПЛАЗАГРУПП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ПЛАЗАГРУПП»
1.3. Место нахождения эмитента: 183034, Россия, Мурманская область, г.Мурманск, ул. Промышленная, дом 19
1.4. ОГРН эмитента: 1035100185977
1.5. ИНН эмитента: 5190119473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02884-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.plazagroup.ru
2. Содержание сообщения
26 апреля 2012 года состоялось заседание совета директоров № б/н ОАО «ПЛАЗАГРУПП». Дата составление протокола – 28.04.2012г.
РЕШИЛИ:
1). Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия), проводимого путем открытого голосования.
2). Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества
1.Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 30 мая 2012 года.
2.Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.
3.Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Мурманская область, г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 19.
4.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества – 11 часов 00 минут.
3). Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в следующем порядке:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
2.Распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2011 финансового года;
3.Избрание Совета директоров Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Утверждение Аудитора Общества.
6.Одобрение сделки заключаемой Обществом.
Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА составлен 17.04.2012г.
Участники ГОСА могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 19 в рабочее время Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Внешний управляющий, Ю.В. Янюк
3.2. Дата: 28.04.2012
