о существенном факте о проведении общего собрания участников эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РВК-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 1077759414457
1.5. ИНН эмитента 7703643030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36320-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosvodokanal.ru/ru/company/info/inf_investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников:
Очередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников:
дата проведения общего собрания участников - 28 апреля 2012 года;
место проведения - г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
начало общего собрания участников: 12-35.
2.4. Кворум общего собрания участников:
Присутствовали:
1. Общество с ограниченной ответственностью «РВК-Инвест» (ОГРН 1057749239580, ИНН 7705701907, место нахождения: 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4), в лице Представителя Троянкина Юрия Юрьевича, действующего на основании Доверенности от 30.12.2011 г. № 21-11, владеющее долей, составляющей 99 % от уставного капитала Общества.
2. Компания ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД. (VENTRELT HOLDINGS LTD.), являющаяся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских островов, зарегистрированная 16 марта 2005 года за номером 646665, находящаяся по адресу: почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в лице Директора Вольфа Франца Томаса Александра, действующей на основании Устава, владеющая долей, составляющей 1 % от уставного капитала Общества.
На собрании присутствуют участники, обладающие в совокупности 100% уставного капитала Общества.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря очередного общего собрания участников ООО «РВК-Финанс».
2. Об утверждении годового отчета ООО «РВК-Финанс» за 2011 год и годового бухгалтерского баланса ООО «РВК-Финанс» за 2011 год.
3. Распределение чистой прибыли ООО «РВК-Финанс» за 2011 год между участниками Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам.
1. Избрать Председателем очередного общего собрания участников Общества Вольфа Франца Томаса Александра, секретарем очередного общего собрания участников Общества - Троянкина Юрия Юрьевича.
Результаты голосования (% от уставного капитала):
«За» - 2 (100%);
«Против» - 0 (0 %);
«Воздержался» - 0 (0 %).
Решение принято единогласно.
2. Годовой отчет ООО «РВК-Финанс» за 2011 год утвердить.
Годовой бухгалтерский баланс ООО «РВК-Финанс» за 2011 год утвердить.
Результаты голосования (% от уставного капитала):
«За» - 2 (100%);
«Против» - 0 (0 %);
«Воздержался» - 0 (0 %).
Решение принято единогласно.
3. Чистую прибыль Общества за 2011 год между участниками Общества не распределять.
Направить чистую прибыль Общества за 2011 год на развитие Общества.
Результаты голосования (% от уставного капитала):
«За» - 2 (100%);
«Против» - 0 (0 %);
«Воздержался» - 0 (0 %).
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников:
Протокол № Г/12 от 28.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «РВК-Финанс» В.В. Песочинский
(подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г.
М.П.
