об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБПА"
1.3. Место нахождения эмитента: Большая Садовая, д.239, г.Саратов, 410005
1.4. ОГРН эмитента: 1026402654882
1.5. ИНН эмитента: 6452099998
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45499-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbpa.ru
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО КБПА за 2011 год.
Сдано 5 бюллетеней
Итоги голосования:
«за» 4 чел., «против» 1, «воздержался»0.
Решение принято.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать Общему собранию утвердить следующий порядок распределения прибыли:
- 10% прибыли (4251800 рублей) направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, 592,42 рубля на одну акцию;
- 90% прибыли (38266200 рублей) направить на инвестиционные проекты и модернизацию производства ОАО КБПА.
Сдано 5 бюллетеней
Итоги голосования:
«за» 4 чел., «против» 1 , «воздержался» 0
Решение принято.
Формулировка решения по третьему вопросу:
Вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.
Сдано 5 бюллетеней
Итоги голосования:
«за» 5 чел., «против» 0, «воздержался» 0.
Решение принято.
Формулировка решения по четвертому вопросу:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 02 мая 2012 года.
Сдано 5 бюллетеней
Итоги голосования:
«за» 5 чел., «против» 0, «воздержался» 0.
Решение принято.
Формулировка решения по пятому вопросу:
Утвердить 5 кандидатур для избрания в состав счетной комиссии:
1. Царев Е.К.- начальник лабораторного сектора
2. Шохина Н.В. – инженер
3. Ширяева М.Ю. – математик
4. Чиброва О.Г. – ведущий инженер
5. Вавилов В.Ю. – директор ЗАО «СР-ДРАГа»
Сдано 5 бюллетеней
Итоги голосования:
«за» 5 чел., «против» 0, «воздержался» 0.
Решение принято.
Формулировка решения по шестому вопросу:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров за 2011 год.
Сдано 5 бюллетеней
Итоги голосования:
«за» 5 чел., «против» 0, «воздержался» 0.
Решение принято.
Дата проведения заседания совета директоров ОАО КБПА: 26 апреля 2012 г.
Дата составления протокола № 2 заседания совета директоров ОАО КБПА: 28 апреля 2012 г.
3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Чернышкин Владимир Александрович
3.2. Дата подписи: 28.04.2012 г. М.П.
