“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сутрик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сутрик»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 61, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739268325
1.5. ИНН эмитента 7710035709
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06895-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vpaktiv.ru/sutrik
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Совместное присутствие акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения: 25 апреля 2012 г.
Место проведения: г. Москва, ул. Большая Грузинская, дом 61, строение 2
2.4. Кворум общего собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 106 664 шт.
Для участия в собрании зарегистрировалось 5 акционера и их представителей, которые в совокупности обладают 97 984 голосующими акциями, что составляет 91,86 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
Собрание является правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Выборы членов Счетной комиссии Общества
5. Утверждение Аудитора Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков за 2011 год. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования:
За 97 984 голосов 100 %
Против нет голосов 0 %
Воздержался нет голосов 0 %
Недействительных нет голосов 0 %
Не голосовавших нет голосов 0 %
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Нургалеев Ильгиз Газизович
2. Разумеев Александр Николаевич
3 Нечитаева Нина Сергеевна
4. Екимова Наталья Алексеевна
5. Лысова Наталья Алексеевна
Результаты голосования:
КАНДИДАТЫ Количество кумулятивных голосов
1. Нургалеев Ильгиз Газизович За 97 984
2. Разумеев Александр Николаевич За 97 984
3. Нечитаева Нина Сергеевна За 97 984
4. Екимова Наталья Алексеевна За 97 984
5. Лысова Наталья Алексеевна За 97 984
Против всех нет
Воздержался по всем нет
Бюллетень недействителен нет
Не голосовал нет
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1. Лаврентьева Галина Николаевна
2. Кривчикова Надежда Александровна
3. Сафина Анна Альбертовна
Результаты голосования:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Лаврентьева Галина Сергеевна ПРИНЯТО
голосов 97 984 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
2. Кривчикова Надежда Александровна
ПРИНЯТО
голосов 97 984 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
3. Сафина Анна Альбертовна ПРИНЯТО
голосов 97 984 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. Выборы членов Счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Беликова Тамара Дмитриевна
2. Савицкий Алексей Борисович
3. Шикалова Нина Николаевна
Результаты голосования:
Кандидаты За Против Воздержался Недействительных Не голосовал РЕШЕНИЕ
1. Беликова Тамара Дмитриевна ПРИНЯТО
голосов 97 984 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
2. Савицкий Алексей Борисович
ПРИНЯТО
голосов 97 984 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
3. Шикалова Нина Николаевна
ПРИНЯТО
голосов 97 984 Нет Нет Нет Нет
%% 100 0 0 0 0
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
5. Утверждение Аудитора Общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "ДИАЛИР".
Результаты голосования:
За 97 984 голосов 100 %
Против нет голосов 0 %
Воздержался нет голосов 0 %
Недействительных нет голосов 0 %
Не голосовавших нет голосов 0 %
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение, принятое по 1-му вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков за 2011 год. Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Решение, принятое по 2-му вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров Общества:
1. Нургалеев Ильгиз Газизович
2. Разумеев Александр Николаевич
3 Нечитаева Нина Сергеевна
4. Екимова Наталья Алексеевна
5. Лысова Наталья Алексеевна
Решение, принятое по 3-му вопросу повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества.
1. Лаврентьеву Галину Николаевну
2. Кривчикову Надежду Александровну
3. Сафину Анну Альбертовну
Решение, принятое по 4-му вопросу повестки дня:
Избрать в Счетную комиссию Общества:
1. Беликова Тамара Дмитриевна
2. Савицкий Алексей Борисович
3. Шикалова Нина Николаевна
Решение, принятое по 5-му вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общества ООО "Аудиторская компания "ДИАЛИР".
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
27 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор А.Н. Разумеев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 2012 г. М.П.
