1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«Русфинанс Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Русфинанс Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 443013, Самара, ул. Чернореченская, 42а
1.4. ОГРН эмитента 1026300001991
1.5. ИНН эмитента 5012003647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01792-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusfinancebank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее – ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11, ИНН 7730060164, ОГРН 1027739460737.
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. Принять к сведению результаты аудиторской проверки, проведенной аудиторской компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
2. Утвердить годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Общая величина чистой прибыли Общества, подлежащей распределению, составляет 4 298 870 227,75 (Четыре миллиарда двести девяносто восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч двести двадцать семь рублей и семьдесят пять копеек) руб.
Утверждается следующее распределение чистой прибыли Общества:
• выплатить единственному участнику Общества 3 800 000 000,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей путем перечисления денежных средств на банковский счет единственного участника Общества;
• в фонд накопления – 283 926 716,36 (Двести восемьдесят три миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестнадцать рублей и тридцать шесть копеек) руб.;
• в резервный фонд - 214 943 511,39 (Двести четырнадцать миллионов девятьсот сорок три тысячи пятьсот одиннадцать рублей и тридцать девять копеек) руб.
4. Назначить аудитором Общества на 2012 г. аудиторскую компанию ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
5. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и заинтересованными лицами (ЗАО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование», ООО «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни», ООО «РУСФИНАНС», Сосьете Женераль С.А., ООО «Столичный Экспресс») в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности.
Определить следующий характер возможных сделок: предоставление кредитов, получение кредитов и кредитных линий, размещение денежных средств на депозиты, принятие денежных средств во вклад (депозит), расчетно-кассовое обслуживание, купля-продажа ценных бумаг, размещение денежных средств под векселя, конверсионные сделки, срочные сделки, сделки с производными финансовыми инструментами, получение и выдача банковских гарантий, проведение расчетов аккредитивами, предоставление поручительства за третьих лиц, приобретение (продажа) прав требования к третьим лицам (уступка права требования, факторинг).
Установить максимальную сумму, на которую может быть совершена любая из вышеуказанных сделок в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) рублей или эквивалента указанной суммы в любой иной валюте. Настоящее одобрение сохраняет свою юридическую силу вплоть до следующего годового Решения единственного участника.
2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28.04.2012г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Решение единственного участника № 2 от 28.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Зам. Председателя Правления О.П. Ревякина
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
