1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Реколд»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Реколд»
1.3. Место нахождения эмитента 140408, Российская Федерация, Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д.42
1 .4. ОГРН эмитента 1025002738595
1.5. ИНН эмитента 5022000074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07526-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используе-мой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7462
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования о принятом решении, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения:
Количество членов совета директоров:7 (Семь) человек.
• Количество участвующих в голосовании членов совета директоров по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому собранию акционеров ОАО «Реколд» по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты»: 7 (Семь) человек.
Кворум имеется.
• Количество участвующих в голосовании членов совета директоров по вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров»: 7 (Семь) человек.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. В результате финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Реколд» за 2011 г. получен убыток в размере 500 тыс. руб., в связи с этим совет директоров рекомендует собранию акционеров утвердить следующее предложение: дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям общества не выплачивать.
2.2.2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Реколд» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание.
Утвердить:
• дату проведения Собрания: 05 июня 2012 года
• место проведения Собрания: г. Коломна, ул. Партизан, д.42
• время начала регистрации участников Собрания: 13 часов 00 минут
• время начала проведения Собрания: 14 часов 00 минут
• список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «Реколд» по состоянию на 30 апреля 2012 года (владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания)
• текст сообщения о проведении Собрания (далее - сообщение) (приложение №3)
• сообщение опубликовать в газете «Коломенская правда» в срок не позднее 16 мая 2012 года
• сообщения направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами в срок не позднее 16 мая 2012 года
• форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Реколд» (приложение №4) и регламент проведения (приложение №5).
Утвердить повестку дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Реколд» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Реколд» по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Реколд» по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «Реколд».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «Реколд».
6. Избрание Счетной комиссии ОАО «Реколд».
7. Утверждение аудитора ОАО «Реколд».
Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет ОАО «Реколд» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Реколд» за 2011 год;
- Заключение аудитора ОАО «Реколд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Заключения Ревизионной комиссии ОАО «Реколд» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Реколд»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Реколд», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Реколд», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в Счетную комиссию ОАО «Реколд», выдвинутых для избрания в Счетную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатуре в аудитора ОАО «Реколд»;
- Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «Реколд»;
- Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по итогам 2011 года.
Определить голосующими привилегированные акции типа "А", а их владельцев обладающими правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Реколд».
С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться с 16 мая 2012 г. до 05 июня 2012 г. включительно по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 г., протокол заседания совета директоров ОАО «Реколд» №6.
