Решение, принятое Советом директоров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Подольский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЗиО»
1.3. Место нахождения эмитента 142103, Россия, Московская область, г.Подольск, ул.Машиностроителей,23
1.4. ОГРН эмитента 1025004700456
1.5. ИНН эмитента 5036011735
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01638-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.podolskmash.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: 25.04.2012 года.
Дата составления и номер протокола: протокол без номера от 27.04.2012 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ
1) Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
2) Определение формы проведения, даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
4) Принятие решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества, вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью.
5) Утверждение повестки дня собрания.
6) Утверждение текста сообщения о проведении собрания и определение порядка сообщения.
7) Предварительное утверждение годового отчета Общества.
8) Утверждение рекомендаций собранию по распределению прибылей и убытков.
9) Утверждение рекомендаций собранию по определению Аудитора общества.
10) Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня.
11) Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
12) Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления.
По первому вопросу:
Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров.
Формулировка принятого решения: Созвать годовое общее собрание акционеров.
По второму вопросу:
Определение формы проведения, даты, времени, места проведения собрания, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени».
Решение принято единогласно.
Формулировка принятого решения: Определить:
- форму проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направления бюллетеней для голосования до проведения собрания акционеров;
-дату, время, место проведения собрания: 08.06.2012 года в 10 часов 00 минут, по адресу: Московская область, г. Подольск, ул.Машиностроителей, дом 23.
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании:09 часов 30 минут.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 142115, Московская область, г. Подольск, ул. Машиностроителей, дом 23. Генеральному директору ОАО «Подольский машиностроительный завод».
По третьему вопросу: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.
Формулировка принятого решения: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на конец операционного дня 26 апреля 2012 года.
По четвертому вопросу: Принятие решения о включении в повестку дня общего собрания акционеров Общества, вопроса об одобрении сделок с заинтересованностью.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
Включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность.
По пятому вопросу: Утверждение повестки дня собрания.
Формулировка принятого решения: Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках).
2. Распределения прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Определение количественного состава Совета директоров.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью (сделки, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой)
По шестому вопросу: Утверждение текста сообщения о проведении собрания и определение порядка сообщения.
Формулировка принятого решения:
Утвердить текст сообщения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, в соответствии с 13.11 Устава Общества, опубликовать в печатном издании «Подольский рабочий» и направить сообщение акционерам в виде письменных уведомлений в установленные Уставом сроки.
По седьмому вопросу: Предварительное утверждение годового отчета Общества.
Формулировка принятого решения:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества.
По восьмому вопросу: Утверждение рекомендаций собранию по распределению прибылей и убытков.
Формулировка принятого решения: Утвердить рекомендации собранию акционеров по распределению прибылей и убытков:
чистая прибыль Общества составляет: 79 318 568,31 руб.,
из которых:
? благотворительность: 1 500 000 руб.
? на инвестирование и пополнение оборотных средств предприятия: 65818568,31 руб.
? фонд потребления и социальной сферы: 12 000 000,00 руб.
По девятому вопросу: Утверждение рекомендаций собранию по определению Аудитора общества.
Формулировка принятого решения: Предложить для утверждения собранию акционеров фирму ЗАО «Сторно +» г. Подольск в качестве Аудитора общества.
По десятому вопросу: Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня.
Формулировка принятого решения: Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня согласно Приложению к настоящему протоколу.
По одиннадцатому вопросу: Определение формы и текста бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров.
Формулировка принятого решения: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в соответствии с риложением к настоящему протоколу.
По двенадцатому вопросу: Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления.
Формулировка принятого решения: Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания: годовой отчет Общества (проект), годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключения аудиторов, заключение ревизионной комиссии общества оп результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в совет директоров, в ревизионную и счетную комиссии общества, проекты решений общего собрания акционеров, проект Устава в новой редакции, проект Положения о правлении.
Порядок предоставления информации акционерам: предоставлять указанную информацию для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании, по их требованию в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30. по адресу Общества: 142115, Московская область, г. Подольск, ул.Машиностроителей, дом 23, кабинет 309.
3. Подпись
Генеральный директор Ю.В. Петров
27.04.2012 года
