"Сведения о решениях общих собраний "
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "ЧИФ Союзинвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО "ЧИФ Союзинвест"
1.3. Место нахождения эмитента
119119, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 42
1.4. ОГРН эмитента
1027700487077
1.5. ИНН эмитента
7736015866
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02086-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3610
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, время и место проведения общего собрания: 27.04.2012г., 14-00, г.Москва
2.4. Кворум общего собрания: По вопросам 1-3, 5 — кворум имеется, по 4 вопросу — кворум отсутствует
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год.
3. Об избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
голосовали "ЗА"–134 060; "ПРОТИВ"-70; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"–390
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 50 рублей на одну акцию Общества. Дивиденды выплатить в течение 60 дней с момента принятия решения о выплате.
голосовали "ЗА"–134 430; "ПРОТИВ"-70; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"–100
3. Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек в составе:
Кирюхов П.Э. (голосовали "ЗА"–132 629), Клименко А.В. (голосовали "ЗА"–132 736), Козлов А.В. (голосовали "ЗА"–134 829), Макавчик В.Е. (голосовали "ЗА"–139 903), Новосельцев А.В. (голосовали "ЗА"–133 477), Стельмак А.А. (голосовали "ЗА"–135 394), Суворов В.В. (голосовали "ЗА"–127 333).
голосовали "ПРОТИВ" всех кандидатов - 0; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"–3080
5. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО "АКЭФ-Аудит".
голосовали "ЗА"–134 110; "ПРОТИВ"-120; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"–440
2.7. Дата составления и № протокола: Протокол без «№ от 28.04.2012г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________подпись А.В.Козлов
3.2. Дата 28.04.2012г.
