1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВНИИКП"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1027700273985
1.5. ИНН эмитента: 7722002521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04421-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: HTTP://VNIIKP.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и пунктом 7 Устава ОАО "ВНИИКП" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров ОАО "ВНИИКП" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений Совета директоров:
2.2.1. О проведении годового общего Собрания акционеров.
Форма проведения – годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров.
2.2.2. Годовое общее собрание акционеров провести 16 мая 2012 года.
Утвердить место проведения – г.Москва, Шоссе Энтузиастов, д.5 ОАО "ВНИИКП".
Утвердить время проведения собрания – начало собрания в 11 часов, время начала регистрации участников собрания 09 часов 30 минут.
2.2.3. Рекомендовать для утверждения на общем собрании акционеров предложение о выплате годовых дивидендов в размере 15 руб. за одну акцию.
2.2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего Собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета ОАО "ВНИИКП" за 2011 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО "ВНИИКП") за 2011 год;
4. Утверждение распределения прибылей и убытков ОАО "ВНИИКП";
5. О выплате (объявлении) дивидендов;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества;
9. О поощрении членов Совета директоров Общества по итогам работы за 2011 год.
2.2.5. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 10 апреля 2012 года
2.2.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО "ВНИИКП" опубликовать в газете "Слово" и вывесить объявление в ОАО "ВНИИКП" в объеме и сроки, предусмотренные законом.
2.2.7. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
2.2.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.03.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 100(192) от 23.03.2012 г.
С информационными материалами, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в ОАО "ВНИИКП" по адресу: г.Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, комн.№ 402 с 10 до 16 часов, начиная с 27 апреля 2012 года.
3. Подпись
Генеральный директор Г.И.Мещанов
(подпись)
3.2. Дата " 23 " марта 20 12 г. М. П.
