1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СУЭК-Красноярск»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Ленина, дом 35, строение 2
1.4. ОГРН эмитента 1072466008955
1.5. ИНН эмитента 2466152267
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55295-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10809
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - 1 ГОЛОС,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с подпунктом 26 пункта 27.2 статьи 27 Устава ОАО «СУЭК-Красноярск» предварительно одобрить совершение Обществом сделки, связанной с оказанием благотворительной помощи, независимо от ее суммы, а именно заключение договора пожертвования денежных средств на следующих условиях:
Стороны сделки:
Жертвователь – Открытое акционерное общество «СУЭК-Красноярск».
Получатель пожертвования – Красноярская местная общественная спортивная организация «Красноярская федерация каратэ».
Предмет и цена сделки:
- В соответствии с договором Жертвователь обязуется безвозмездно передать Получателю пожертвования денежные средства в размере, не превышающем 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в порядке, предусмотренном Договором.
- Жертвователь передаёт Получателю пожертвования денежные средства, указанные в п. 1.1 одобряемого Договора, с целью приобретения тренажёров, участия спортсменов «Красноярской федерации каратэ» в чемпионатах России, чемпионатах Европы и семинарах по каратэ. Прямое назначение денежных средств - расходы на дорогу, питание и проживание спортсменов во время чемпионатов и семинаров, покупка тренажёров, начиная с даты заключения договора по 31.12.2012г. в порядке, предусмотренном одобряемым Договором.
Иные условия сделки:
- Жертвователь перечисляет денежные средства на расчётный счёт Получателя пожертвования в течение 10 (Десяти) дней от даты получения Заявки Получателя пожертвования, направляемой в соответствии с Договором. Размер перечисляемых по заявкам денежных средств осуществляется в пределах суммы, указанной в п. 1.1 одобряемого Договора.
- Получатель пожертвования обязан предоставить Отчёт об использовании полученных денежных средств до 31.12.2012г. Получатель пожертвования обязуется приложить к предоставленному Отчёту копии платёжных документов, а также иные документы, подтверждающие целевое расходование денежных средств.
- Одобряемый Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует по 31.12.2012г., а в части принятых сторонами обязательств до их полного исполнения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 45 от 28 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО «СУЭК-Красноярск»
(по доверенности от 28.02.2012 г. № 1) А.В. Федоров
3.2. Дата «28» апреля 2012 г.
