Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Завод железобетонных конструкций № 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЗЖБК № 1"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Нижний Новгород, пр. Бусыгина, д. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1025202269212
1.5. ИНН эмитента: 5256003095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10869-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.zbk1.ru
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «27» апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от «28» апреля 2012 года № 1.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров):
Созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЗЖБК №1» в следующем порядке:·
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня).·
Дата проведения общего собрания акционеров – «29» мая 2012 года.·
Место проведения общего собрания акционеров – г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1, 3 этаж административного корпуса, кабинет генерального директора Общества.·
Время начала общего собрания акционеров - 09 часов 00 минут.·
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 08 часов 00 минут.·
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «21» мая 2012 года. ·
Повестка дня общего собрания акционеров:
1.утверждение регламента ведения собрания и порядка голосования;
2.избрание счетной комиссии общества
3.утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества;
4.утверждение годового отчета;
5.избрание совета директоров общества;
6.избрание ревизионной комиссии общества;
7.утверждение аудитора общества;
8.распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года, в том числе выплата дивидендов;
В соответствии с уставом Общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в срок не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания опубликовать в газете «Нижегородские новости».·Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией:
1.годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
2.годовой отчет;
3.заключение аудитора;
4.сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию, включая сведения о наличии (отсутствии) согласия данных лиц на выдвижение в органы общества, в том числе об аудиторе;
5.рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам 2011 финансового года и выплате дивидендов;
6.проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1».
Ознакомление с указанной информацией осуществлять в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут у юрисконсульта Общества по адресу: г. Н. Новгород, пр. Бусыгина, д. 1.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
Утвердить предлагаемые проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1»
Утвердить предлагаемый проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЗЖБК №1».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ЗЖБК №1"
3.2. Дата: 28 апреля 2012г.
