Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Челябинскспецжелезобетонстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябинскспецжелезобетонстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 454106, РФ, г. Челябинск, ул. Косарева, д.6
1.4. ОГРН эмитента: 1027402549492
1.5. ИНН эмитента: 7448004138
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45882-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nrcreg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 08 июня 2012 года;
2.4. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Челябинск, ул.Косарева, д.6;
2.5. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: с 11 часов 00 минут местного времени 08 июня 2012 года;
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 10 часов 00 минут местного времени 08 июня 2012 года;
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года;
2.9. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение членов Счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета общества за 2011 г.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 г.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2011 г.
5.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
6.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Адрес и время, предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 454106, г. Челябинск, ул. Косарева, д. 6, комиссия по подготовке собрания. с 18 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут.
Утверждено Решением Совета директоров (протокол № 4 от 27.04.2012 г.)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Давыдов С.В.
3.2. Дата: 28.04.2012