Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Стройфарфор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Стройфарфор"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 346516, Ростовская область, г.Шахты, пер.Доронина, д.2-б
1.4. ОГРН эмитента: 1026102770473
1.5. ИНН эмитента: 6155018481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30056-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.unitile.ru
2. Содержание сообщения
Решения принятые Советом директоров.
Место нахождения общества: 346516 г. Шахты, ул. Доронина 2-б
Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2012 года
Место проведения заседания: ОАО «Стройфарфор» заводоуправление
Время открытия заседания: 08 час. 00 мин.
Время закрытия заседания: 09 час. 00 мин.
Вопросы вынесенные на повестку дня:
1.О созыве общего собрания акционеров ОАО «Стройфарфор», определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров ОАО «Стройфарфор».
2.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Стройфарфор»
3.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
4.Утверждение годового отчета за 2011 г.
5.Утверждение рекомендуемого размера дивидендов по результатам работы за 2011 г.
6.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества по инициативе совета директоров.
7.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества по инициативе совета директоров.
8.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества по инициативе совета директоров.
9.Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества по инициативе совета директоров.
10.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
11.Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12.Определение порядка и формы сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Содержание решений, принятых советом директоров:
1. По первому вопросу повестки дня выступил Шаулов Л.А. с предложением поставить на голосование следующие вопросы:
Во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройфарфор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 г., время проведения –09 ч.00 мин., адрес - г. Шахты, ул.Доронина, 2-б, заводоуправление ОАО «Стройфарфор», время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров –08 ч.30 мин.
Вопрос, поставленный на голосование:
Во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройфарфор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 г., время проведения –09 ч.00 мин., адрес - г. Шахты, ул.Доронина, 2-б,заводоуправление ОАО «Стройфарфор», время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров –08 ч.30 мин.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По первому вопросу повестки дня принято решение:
Во исполнение ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Стройфарфор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров). Определить дату проведения общего собрания акционеров – 29 июня 2012 г., время проведения –09 ч.00 мин., адрес - г. Шахты, ул.Доронина, 2-б,заводоуправление ОАО «Стройфарфор», время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров –08 ч.30 мин.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Щеголев О.Ю. с предложением включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., о выплате дивидендов.
2.Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов счетной комиссии
4.Избрание членов ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора общества
Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров
следующие вопросы.
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., о выплате дивидендов.
2.Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов счетной комиссии
4.Избрание членов ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора общества
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По второму вопросу повестки дня принято решение:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., о выплате дивидендов.
2.Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов счетной комиссии
4.Избрание членов ревизионной комиссии
5.Утверждение аудитора общества
3. По третьему вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением определиться с датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10.06.2012 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10.06.2012 г.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 10.06.2012 г.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011 г.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2011г.
5. По пятому вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции общества по результатам работы за 2011 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции общества по результатам работы за 2011 г.
Итоги голосования по пятому вопросу:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По пятому вопросу повестки дня принято решение: рекомендовать общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды на обыкновенные акции общества по результатам работы за 2011 г.
6. По шестому вопросу повестки дня выступил Щеголев О.Ю. с предложением включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества:
1.Кононенко Вячеслав Яковлевич
2.Щеголев Олег Юрьевич
3.Неправда Игорь Иванович
4.Новиков Алексей Иванович
5.Барановский Алексей Михайлович
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества:
1.Кононенко Вячеслав Яковлевич
2.Щеголев Олег Юрьевич
3.Неправда Игорь Иванович
4.Новиков Алексей Иванович
5.Барановский Алексей Михайлович
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По шестому вопросу повестки дня принято решение:
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров общества:
1.Кононенко Вячеслав Яковлевич
2.Щеголев Олег Юрьевич
3.Неправда Игорь Иванович
4.Новиков Алексей Иванович
5.Барановский Алексей Михайлович
7. По седьмому вопросу повестки дня выступила Руденко Л.Ф. с предложением включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества:
1. Гриценко Светлана Витальевна
2. Попова Марина Владимировна
3. Пахомова Ольга Алексеевна
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества:
1. Гриценко Светлана Витальевна
2. Попова Марина Владимировна
3. Пахомова Ольга Алексеевна
Итоги голосования по седьмому вопросу.
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии общества:
1. Гриценко Светлана Витальевна
2. Попова Марина Владимировна
3. Пахомова Ольга Алексеевна
8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Щеголев О.Ю. с предложением включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
1.Романова Татьяна Геннадьевна
2.Манченков Андрей Анатольевич
3.Фоменко Оксана Анатольевна
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
1.Романова Татьяна Геннадьевна
2.Манченков Андрей Анатольевич
3.Фоменко Оксана Анатольевна
Итоги голосования по восьмому вопросу.
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:
Включить по инициативе совета директоров следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии общества:
1.Романова Татьяна Геннадьевна
2.Манченков Андрей Анатольевич
3.Фоменко Оксана Анатольевна
9. По девятому вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества по инициативе совета директоров ЗАО «КПМГ» (г. Москва), ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (г. Москва), ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва)
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества по инициативе совета директоров ЗАО «КПМГ» (г. Москва), ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (г. Москва), ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва)
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня.
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Принято решение:
Включить в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора общества по инициативе совета директоров ЗАО «КПМГ» (г. Москва), ООО «ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА» (г. Москва), ООО «ФинЭкспертиза» (г. Москва)
10. По десятому вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления:
Информация:
-годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующих орган общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Порядок предоставления:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Шахты, ул.Доронина, 2-б, помещение юридического отдела.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления:
Информация:
-годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующих орган общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Порядок предоставления:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Шахты, ул.Доронина, 2-б, помещение юридического отдела
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По десятому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий перечень информации (материалов), представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления:
Информация:
-годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующих орган общества;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Порядок предоставления:
Со всей информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Шахты, ул.Доронина, 2-б, помещение юридического отдела.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (проекты бюллетеней прилагаются).
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно представленным проектам бюллетеней (проекты бюллетеней прилагаются).
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по десятому вопросу.
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение
Определить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров согласно представленным проектам бюллетеней (проекты бюллетеней прилагаются).
12. По двенадцатому вопросу повестки дня выступила Попова О.М. с предложением определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания единственному акционеру Шаулову Л.А.: путем вручения сообщения о назначении собрания под роспись.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания единственному акционеру Шаулову Л.А.: путем вручения сообщения о назначении собрания под роспись.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
Шаулов Л.А. – «ЗА»
Кравченко С.В.- «ЗА»
Щеголев О.Ю.-«ЗА»
Попова О.М. – «ЗА»
Руденко Л.Ф.-«ЗА»
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:
Определить следующий порядок сообщения о проведении общего собрания единственному акционеру Шаулову Л.А.: путем вручения сообщения о назначении собрания под роспись.
Дата составления протокола: 28 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор ООО "ЮниТайл" Новиков Алексей Иванович
3.2. Дата: 28 апреля 2012 года
