Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралсибстроймонтаж»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралсибстроймонтаж»
13 Место нахождения эмитента г Челябинск, ул Тарасова, 52
14 ОГРН эмитента 1027402924009
15 ИНН эмитента 7451002927
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45453-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelitclubru
2 Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «28» апреля 2012 года, Протокол № б\н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня: Председателя совета директоров с предложением к общему собранию акционеров созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Постановили: созвать общее собрание акционеров ОАО «Уралсибстроймонтаж» в форме совместного присутствия
Решение принято
Слушали по второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества слушали Председателя совета директоров
Постановили: назначить проведение общего собрания акционеров на 30 мая 2012г
Время проведения собрания – 11 часов 00 минут По местному времени
Провести по адресу: г Челябинск, ул Тарасова 52
Регистрацию акционеров проводить с 9 час 00 мин до 12 час 45 мин
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров на 28 апреля 2012 г
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Постановили: определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Решение принято
Слушали по третьему вопросу повестки дня:
Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Утверждение годового отчета Общества
3 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Уралсибстроймонтаж» по результатам 2011 года
4 Распределение прибыли ОАО «Уралсибстроймонтаж» по результатам 2011 года
5 О дивидендах по итогам работы за 2011 год
6 Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралсибстроймонтаж»
7 Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Уралсибстроймонтаж»
8 Избрание членов Счетной комиссии
9 Утверждение аудитора ОАО «Уралсибстроймонтаж»
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня:
Об определении порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам ОАО «Уралсибстроймонтаж» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралсибстроймонтаж»: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г Челябинск, ул Тарасова, 52 в период с 2 мая 2012г по 29 мая 2012г по рабочим дням в помещении ОАО «Уралсибстроймонтаж» с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, пн –пт
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По пятому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционерам ОАО «Уралсибстроймонтаж» о проведении годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили: сообщить акционерам Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения о проведении общего собрания, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, заказными письмами, не позднее 10052012г
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По шестому вопросу повестки дня:
Об избрании Сажиной ВА секретарем годового общего собрания акционеров
Об избрании Коновалова ГВ председателем годового общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Постановили:
Избрать Сажину ВА секретарем годового общего собрания акционеров
Избрать Коновалова ГВ председателем годового общего собрания акционеров
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
По седьмому вопросу повестки дня:
Об предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам 2011 финансового года и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества слушали Председателя совета директоров
Постановили: предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года и предоставить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров
Против - 0
Воздержались - 0
Решение принято
3 Подпись
31 Генеральный директор ВГ Коновалов
(подпись)
32 Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
