о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Химавтоматика»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПО «Химавтоматика»
1.3. Место нахождения эмитента 129226, г. Москва, Сельскохозяйственная ул., дом 12-а
1.4. ОГРН эмитента 1027739615056
1.5. ИНН эмитента 7717010990
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02934-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chimavtomatika.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 мая
2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке и проведении годового общего собрания акционеров ОАО НПО «Химавтоматика».
2. Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год, в том числе годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках.
3. Предварительное распределение прибыли, в том числе решение о выплате дивидендов по акциям Общества.
4. Предварительное утверждение аудитора Общества на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО НПО «Химавтоматика» _________________________ А.В. Некрасов
3.2. «27» апреля 2012 г. М.П.
