Созыв общего собрания акционеров
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента – открытое акционерное общество «Новосибирский авиаремонтный завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО «НАРЗ»
13 Место нахождения эмитента Россия, город Новосибирск, улица Аэропорт, 2/4
14 ОГРН эмитента 1025401018642
15 ИНН эмитента 5402112867
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом- 10974-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www narpru
2 Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «НАРЗ» принято решение № 57 от 28042012 г о созыве годового общего собрания акционеров (совместное присутствие) 21062012 г в 11 часов 00 минут, место проведения г Новосибирск, ул Аэропорт,2/4 со следующей повесткой дня:
1 Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров
2 Об избрании членов Счетной комиссии ОАО «НАРЗ»
3 Об утверждении Годового отчета ОАО «НАРЗ» за 2011 год
4 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «НАРЗ» за 2011 год
5 О создании резервного фонда ОАО «НАРЗ»
6 О распределении прибыли ОАО «НАРЗ» по результатам 2011 года
7 Об определении количественного состава членов Совета директоров
8 Об избрании членов Совета директоров ОАО «НАРЗ»
9 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НАРЗ»
10 Об утверждении аудитора Общества
11 Об утверждении новой редакции Устава ОАО «НАРЗ»
12 Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Сибирском федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «НАРЗ» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «НАРЗ»: 21 июня 2012 года, 10 часов 00 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАРЗ»: 17 мая 2012 года
Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «НАРЗ» должно быть направлено заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАРЗ», в срок не позднее 01 июня 2012 года, опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск», а также размещено на сайте www narpru
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАРЗ»:
- Годовой отчет Общества за 2011 год,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год,
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, в Аудиторы Общества,
- проект новой редакции Устава Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «НАРЗ», могут ознакомиться в период с 01 июня 2012 года по 21 июня 2012 года (кроме выходных и праздничных дней) с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
- г Новосибирск, ул Аэропорт,2/4 ОАО «НАРЗ», здание заводоуправления, тел 8-383-2289-672
- на сайте ОАО «НАРЗ» в сети Интернет по адресу: wwwnarpru
3Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор АС Мишенин
32 Дата «28»апреля 2012
