Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Белгородское областное открытое акционерное общество гражданского строительства, реконструкции и капитального ремонта
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Белгородоблгражданреконструкция»
13 Место нахождения эмитента гБелгород, улНЧумичова,38
14 ОГРН эмитента 1023101644422
15 ИНН эмитента 3125006613
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41392-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации BelOGRnarodru
18 Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Белгородские известия»
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
годовое
22 Форма проведения общего собрания
Совместное присутствие акционеров
23 Дата и место проведения общего собрания
25 апреля 2012, гБелгород, улНЧумичова,38
23 Кворум общего собрания
Зарегистрированы акционеры и их представители, владеющие 9888голосующими
акциями, что составляет 62,97% всех размещенных акций (15702)
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
1Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года
2 Избрание членов Совета директоров
3 Избрание членов ревизионной комиссии
4 Утверждение аудитора общества
5 Об одобрении залоговой сделки и сделки поручительства, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых с ОАО «НОМОС-БАНК» (иной банк) с целью обеспечения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключенному между ОАО «Номос-Банк»(иной банк) и Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственной предприятие КОНТАКТ»
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
1 Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли утвердить, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать
ЗА- 9888 , против- 0, воздержалось – 0
2 Избрать в совет директоров:
Капуста Татьяна Алексеевна - За - 9259, Против- 0, воздержался -0
Пуль Николай Пантелеевич - За – 12323, Против- 0, воздержался -0
Татаринов Сергей Павлович - За - 9334, Против- 0, воздержался -0
Поздняков Василий Васильевич - За - 9274 Против- 0, воздержался -0
Чаплыгин Виктор Александрови За - 9173 Против- 0, воздержался -0
Пуль Евгений Николаевич - За - 9173, Против- 0, воздержался -0
Смирнов Андрей Сергеевич - За - 9173, Против- 0, воздержался -0
3 Для принятия решения по данному вопросу повестки дня нет кворума
4 Утвердить аудитором общества ООО «Лига-аудит»
ЗА- 9888 , против- 0, воздержалось – 0
5 Одобрить совершение крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - заключить в 2012 году залоговую сделку с «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (или иным банком) с целью обеспечения обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии, заключаемому между «НОМОС-БАНКом» (ОАО) (или иным банком) и ООО «НПП КОНТАКТ» (далее по тексту также – «Договор о предоставлении банковской гарантии») на следующих условиях:
* условия обеспечиваемого обязательства:
- гарантия предоставляемая в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «НПП КОНТАКТ» по уплате таможенных платежей, возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и Таможенным кодексом Российской Федерации при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела в качестве таможенного представителя ;
- бенефициар - таможенные органы Российской Федерации;
- сумма гарантии – рублевый эквивалент 1 000 000,00 (Одного миллиона) евро на дату выдачи гарантии, увеличенный не более чем на 2 (Два) %;
- срок выдачи гарантии – четвертый квартал 2011 года;
- срок действия гарантии – не более 14 (Четырнадцати) месяцев;
- Комиссия за пользование гарантией – не более 3,6% (Три целых шесть десятых) процентов годовых от суммы гарантии, начисляемые за фактическое количество дней ее действия Платежи в счет уплаты комиссии за предоставленную гарантию производятся ежеквартально Платеж в счет уплаты комиссии за первый квартал действия Гарантии должен быть произведен не позднее даты выдачи Гарантии Платежи в счет уплаты комиссии за последующие кварталы производятся не позднее первого рабочего дня первого календарного месяца каждого квартала действия Гарантии или его части
- Штрафные санкции по Договору о предоставлении банковской гарантии
* предмет залога - недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ОАО «Белгородоблгражданреконструкция», а именно:
- нежилое помещение, назначение: иное, общей площадью 1 282,8 кв м, расположенное по адресу: Белгородская обл, г Белгород, ул Николая Чумичова, 38, кадастровый (условный) номер 31:16:00 00 000:0000:4307/1/23:1001/А/1021, залоговой стоимостью 43 505 207,90 (Сорок три миллиона пятьсот пять тысяч двести семь) рублей 90 коп,
- 53/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – для совместной эксплуатации существующего административного здания, общей площадью 1 217 квм, расположенный по адресу: Белгородская обл, г Белгород, ул Николая Чумичова, 38, кадастровый номер 31:16:0208008:9, залоговой стоимостью 4 828 415,90 (Четыре миллиона восемьсот двадцать восемь тысяч четыреста пятнадцать) рублей 90 коп
Цена вышеуказанного имущества, являющегося предметом залога, определена Советом директоров в порядке стст 83, 77 Закона «Об акционерных обществах» от 26121995г №208-ФЗ и равна его залоговой стоимости
Заинтересованное лицо ООО «НПП Контакт»
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 13 976
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 8 162
ЗА- 8162 , против- 0, воздержалось – 0
3 Подпись
31 Генеральный директор ТАКапуста
(подпись)
32 Дата 28 апреля 2012 г МП
