о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество
“Нижегородпромвентиляция”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “НижПВ”
1.3. Место нахождения эмитента 603064, г.Нижний Новгород, пос.Приокский
1.4. ОГРН эмитента 1025202606373
1.5. ИНН эмитента 5258033465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10553-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.invest.nnov.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров ОАО "Нижегородпромвентиляция" (протокол № 3 от 27.04.2012 г.) принято решение о созыве годового общего собрания акционеров.
Форма проведения собрания – собрание.
- Дата проведения годового общего собрания – 20 июня 2012 г.; место проведения – Административное здание ОАО «Нижегородпромвентиляция» по адресу: г. Н.Новгород, ул. Героя Попова, д. 45;
начало регистрации - 14 ч. 00 мин., начало собрания - 15 часов 00 мин.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 15 мая 2012г.
- Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Отчет директора ОАО «Нижегородпромвентиляция» о результатах деятельности в 2011 году.
2. Утверждение заключения аудитора Общества.
3. Утверждение баланса и отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
4. Утверждение независимого аудитора Общества.
5. Выборы Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии.
- Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
• годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Нижегородпромвентиляция" за 2011 г.;
• заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров;
• сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
• сведения о предлагаемом аудиторе общества.
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться по адресу -
г. Н.Новгород, ул. Героя Попова, д. 45, начиная с 16 мая 2012 г. в рабочие дни с 10-00 до 12-00.
3. Подпись
Директор
ОАО “Нижегородпромвентиляция”
Семенов А.М.
28 апреля 2012 г.
