«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, дом 69-71, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027800000062
1.5. ИНН эмитента 7831000637
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01911В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kf.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) решения о проведении заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): 27.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО): 18.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО):
1. О рассмотрении Отчета Правления и Генерального директора о результатах работы КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 1 квартал 2012 года.
2. О рассмотрении Отчета об итогах работы по управлению операционным риском КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2011 год.
3. О рассмотрении Отчета об итогах работы по управлению репутационным риском КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 2011 год.
4. О рассмотрении квартального отчета Контролера профессионального участника рынка ценных бумаг КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) за 1 квартал 2012 года.
5. О рассмотрении ежегодных отчетов о результатах деятельности комитетов Совета директоров КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
6. Об организации проведения ежегодной оценки деятельности органов управления КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО) А.В. Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” апреля 20 12 года М.П.
