«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Коминефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коминефть»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1021100896960
1.5. ИНН эмитента 1102000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00051-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://lukoil-komi.lukoil.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Присутствовали шесть из девяти членов Совета директоров, кворум для принятия решений Советом директоров имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
ЗА – 6, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Коминефть» 08.06.2012. Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания). Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл» (КН). Дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до проведения Общего собрания: 05.06.2012.
Место проведения и регистрации участников годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, д.20.
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: с 12 часов 00 минут.
Начало собрания: 14 часов 00 минут.
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по следующим адресам: г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31; г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».
2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составляется на 27.04.2012.
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Коминефть».
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Коминефть»:
I. Утверждение порядка ведения собрания.
II. Утверждение годового отчета ОАО «Коминефть» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коминефть», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
III. Избрание членов Совета директоров Общества.
IV. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
V. Утверждение аудитора Общества.
VI. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Коминефть».
4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение №1).
5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров (Приложение №2).
6. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год – ООО «Квалитет-Аудит».
7. Осуществить рассылку сообщений о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №3) в сроки, предусмотренные уставом Общества, с привлечением регистратора Общества - ОАО «Регистратор НИКойл».
Результаты голосования:
ЗА –6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.
По второму вопросу повестки дня решили:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение №4) и представить его на утверждение Общему собранию акционеров ОАО «Коминефть».
Результаты голосования:
ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня решили:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль ОАО «Коминефть» по результатам 2011 финансового года, составляющую 261.418 тыс. руб., не распределять и дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
Результаты голосования:
ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2012 г. б/н
3. Подпись
Представитель А.В. Новиков
(по доверенности №КНТ-18 от 01.01.2012)
Дата «27» апреля 2012 г. М.П..
