о существенном факте об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество Научно-производственное предприятие «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1026300519321
1.5. ИНН эмитента 6311014208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8983
2. Содержание сообщения
В соответствии с п. 6.2.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО НПП «Янтарь» сообщает об отдельных решениях, принятых Советом директоров ОАО НПП «Янтарь».
2.1.Кворум имеется.
2.2.Принятые решения.
2.2.1. Результаты голосования по вопросу об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО НПП «Янтарь»:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» Пигареву Анжелику Юрьевну, секретарем Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» - Сулейманову Лилию Владиславовну.
2.2.2. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера общества ООО «Янко+» (ОГРН 1066316094283), владеющего более 20 % голосующих акций ОАО НПП «Янтарь», - договор купли-продажи имущества на следующих условиях:
1.Предмет сделки:
участки инженерных коммуникаций, расположенные по адресу: г. Самара, Гаражный проезд, д. 5, а именно:
? кабельная трасса 110м,
? наружные сети производственного водопровода,
? наружные сети производственной канализации,
? теплоустановка теплового пункта 114мм 1989 г.,
? трансформаторная подстанция 6/0,4
(далее– Имущество).
2.Цена сделки: общая сумма составляет 58 310 (Пятьдесят восемь тысяч триста десять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % 8 894 (Восемь тысяч восемьсот девяносто четыре) рубля 75 копеек.
3.Прочие условия:
• Продавец передает Имущество Покупателю по Акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора;
Покупатель оплачивает полную стоимость Имущества в течение двух дней после подписания Акта приема-передачи.
2.2.3. Результаты голосования по вопросу о предоставлении права подписи:
За - пять голосов.
Против - нет голосов
Воздержался - нет голосов
Решение принято.
Содержание решения: Предоставить право подписи соответствующего договора купли-продажи имущества генеральному директору ОАО НПП «Янтарь» Терентьеву Александру Анатольевичу.
2.3.Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 27 апреля 2012.г
2.4.Дата составления протокола Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 27 апреля 2012.г. Номер протокола: б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
