о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество Научно-производственное предприятие «Янтарь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НПП «Янтарь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1026300519321
1.5. ИНН эмитента 6311014208
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00719-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8983
2. Содержание сообщения
В соответствии с п. 6.2.2. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО НПП «Янтарь» сообщает о проведении Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь».
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 27 апреля 2012 года.
2.2.Дата проведения Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь» 27 апреля 2012 года.
2.3.Повестка дня Заседания Совета директоров ОАО НПП «Янтарь»:
1. Вопрос об избрании председателя и секретаря Совета директоров ОАО НПП «Янтарь».
2. Вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Вопрос о предоставлении права подписи.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А. А. Терентьев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” марта 20 12 г. М.П.
