«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Коминефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Коминефть»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31
1.4. ОГРН эмитента 1021100896960
1.5. ИНН эмитента 1102000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00051-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://lukoil-komi.lukoil.com
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
08.06.2012г., Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Промышленная, д.20, 14 часов 00 минут.
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
12 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных акционерам до проведения Общего собрания:
05.06.2012.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
27.04.2012.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
I. Утверждение порядка ведения собрания.
II. Утверждение годового отчета ОАО «Коминефть» за 2011 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Коминефть», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового года. Определение размера, срока, формы и порядка выплаты дивидендов.
III. Избрание членов Совета директоров Общества.
IV. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
V. Утверждение аудитора Общества.
VI. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Коминефть».
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров можно ознакомиться по рабочим дням с 9.00 до 12. 00 ч. по следующим адресам: Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д.31; г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».
3. Подпись
Представитель А.В. Новиков
(по доверенности №КНТ-18 от 01.01.2012)
Дата «27» апреля 2012 г. М.П.
