Сообщение
«О решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Саратов, ул Чернышевского, 124
14 ОГРН эмитента 1026402199636
15 ИНН эмитента 6450014808
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// wwwsaratovenergoru/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
9 членов Совета директоров из 9
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 171 ст 17 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
ВОПРОС № 3
Результаты голосования:
ЗА»: 7 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 189 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается в соответствии с со ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах», большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении
ВОПРОС № 4
Результаты голосования:
ЗА»: 7 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 189 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается в соответствии с со ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах», большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении
ВОПРОС № 5
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 187 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
ВОПРОС № 8
«ЗА»: 7 чел
«ПРОТИВ»: 1 чел
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 чел
Квалификация голосования: в соответствии с п 187 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
ВОПРОС № 10
«ЗА»: 9 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 187 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
ВОПРОС № 11
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 187 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
ВОПРОС № 14
Результаты голосования:
ЗА»: 6 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 чел
Квалификация голосования: в соответствии с п 189 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается в соответствии с со ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах», большинством голосов независимых директоров общества, не заинтересованных в ее совершении
ВОПРОС № 18
Результаты голосования:
«ЗА»: 9 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет
Квалификация голосования: в соответствии с п 187 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
ВОПРОС № 20
Результаты голосования:
«ЗА»: 8 чел
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 чел
Квалификация голосования: в соответствии с п 187 ст 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества
22Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Алганова Владимира Петровича
ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Саратовэнерго»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Саратовэнерго» Крамарь Людмилу Владимировну
ВОПРОС № 3: Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Определить, что цена (денежная оценка) имущества, являющегося предметом договора кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет:
Сумма займа: не более 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей
Процентная ставка: не более ставки рефинансирования ЦБ РФ
ВОПРОС № 4: О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
Одобрить договор кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
Банк - «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество);
Заемщик – ОАО «Саратовэнерго»
Предмет и условия договора:
- по договору кредитования в форме овердрафта, лимит овердрафта не может превышать 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей, сроком до 3 лет со сроками траншей до 30 дней включительно, без установления максимально допустимого периода непрерывной задолженности, процентная ставка - не более ставки рефинансирования ЦБ РФ Неустойка, начисляемая за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком обязательств по погашению задолженности по предоставленным кредитам/ уплате процентов составляет - не более 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа
Размер процентной ставки может быть пересмотрен Банком в одностороннем порядке, в том числе, в связи с изменением ставки рефинансирования ЦБ РФ и /или изменением конъюнктуры рынка
ВОПРОС № 5: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2) Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 06 июня 2012 г
3) Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 11 часов 00 минут по местному времени
4) Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Россия, Саратовская обл, г Саратов, ул Лунная, д 27 «А», ООО «С-п «Сокол», конференц-зал
5) Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут по местному времени
6) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год
2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
3 Об избрании членов Совета директоров Общества
4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
5 Об утверждении аудитора Общества
6 Об одобрении договора кредитования в форме овердрафта между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
7) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества 27 апреля 2012 года
8) Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка
9) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
годовой отчет Общества за 2011 год;
заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения о кандидатуре аудитора Общества;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 17 мая 2012 года по 05 июня 2012 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу:
- г Саратов, ул Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго» (Отдел корпоративной работы);
с 09 часов 00 минут до 14 часов 00 минут по местному времени по адресу:
-109028 г Москва, Подкопаевский пер, д 2/6, стр 3-4, ООО «Реестр-РН»;
а также «06» июня 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Саратовэнерго» размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://saratovenergoru)
10) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям № 1-4
11) Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2012 года Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 410028, г Саратов, ул Чернышевского, 124, ОАО «Саратовэнерго»;
- 115172, г Москва, а/я 4 ООО «Реестр – РН»
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом по указанным адресам, не позднее 03 июня 2012 года
12) Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 5 Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Саратовские вести» не позднее 16 мая 2012 года
13) Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Лапшова Виталия Валерьевича - заместителя начальника отдела корпоративной работы Общества
ВОПРОС № 6: О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 6) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества
ВОПРОС № 7: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 7)
2Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Наименование (тыс руб)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 6 043
Распределить на:
Резервный фонд 0
Дивиденды 0
Погашение убытков прошлых лет 0
Иное (инвестиции 2012 года) 6 043
ВОПРОС № 8: О рекомендации годовому Общему собранию акционеров Общества по выплате дивидендов:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по выплате дивидендов:
1 Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года
2 Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А по итогам 2011 года
ВОПРОС № 9: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «КПМГ» г Москва (ОГРН 1027700125628)
ВОПРОС № 10: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 8
ВОПРОС № 11: Об утверждении условий договора с регистратором Общества
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить договор с регистратором Общества ООО «Реестр-РН» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 9) Поручить Управляющему директору – первому заместителю генерального директора Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении № 9
ВОПРОС № 12: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15032011 №АГ/8881
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15032011 № АГ/8881 за март 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20052011 (протокол от 23052011 № 45)
ВОПРОС № 13: Об одобрении условий дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить условия дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215 в соответствии с Приложением № 10
ВОПРОС № 14: Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Одобрить дополнительное соглашение к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215 между Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Саратовэнерго» и Открытым акционерным обществом «Объединенная энергосбытовая компания», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения:
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» Открытое акционерное общество «Объединенная энергосбытовая компания»
Предмет соглашения:
Дополнить раздел «13 Заключительные положения» пунктом следующего содержания:
«В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения соответствующего дополнительного соглашения Управляющая организация обязуется раскрыть Обществу сведения о собственниках (номинальных владельцах) акций Управляющей организации, владеющих не менее чем 5% общего количества размещенных голосующих акций Управляющей организации, по форме, предусмотренной Приложением № 6 к настоящему Договору (в редакции согласно приложению № 1 к дополнительному соглашению), с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/ бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов
В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) акций Управляющей организации, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Управляющая организация обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления согласно подп 25 п 14, п 20 ст 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» предоставить Обществу актуализированные сведения
При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27072006г "О персональных данных"
Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Управляющей организацией обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Общество вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор»
Срок действия соглашения: с момента вступления Дополнительного соглашения в силу до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
ВОПРОС № 15: Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Уполномочить Алганова Владимира Петровича, Председателя Совета директоров Общества, на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Саратовэнерго» от 13 апреля 2010 года № 10 – 215
ВОПРОС № 16: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 2011 год
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Саратовэнерго» за 2011 год (Приложения № 11-15)
ВОПРОС № 17: Об одобрении сделки, связанной с оказанием Обществом благотворительной помощи
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить сделку, связанную с оказанием Обществом благотворительной помощи Централизованной православной религиозной организации «Саратовская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» с целью проведения ремонтных работ приобретения необходимых материалов для восстановления здания Саратовской православной духовной семинарии на сумму 230 000 (двести тридцать тысяч) рублей
ВОПРОС № 18: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Саратовэнерго»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок
ВОПРОС № 19: Об одобрении сделки, связанной с оказанием Обществом благотворительной помощи в соответствии с благотворительным проектом «Энергия детства»
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку, связанную с оказанием Обществом благотворительной помощи в виде оказания услуг в пользу третьего лица - Государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Саратовской области "Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов" в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей, на общую сумму в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей в соответствии с благотворительным проектом «Энергия детства» на следующих существенных условиях:
1 Стороны договора:
ОАО «Саратовэнерго» – «Заказчик»;
ООО «Промэкс» – «Исполнитель»;
Государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования Саратовской области "Саратовское профессиональное училище-интернат для инвалидов" - «Получатель услуг»
2 Предмет договора:
Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Получателю услуги по организации и проведению мероприятия, приуроченного ко Дню защиты детей, а Заказчик обязуется оплатить такие услуги в соответствии с условиями Договора Объем и содержание услуг, сроки и стоимость оказания услуг в рамках настоящего Договора, определяется Приложением № 1 к настоящему решению
3 Стоимость договора:
Стоимость услуг составляет не более 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не облагается
4 Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств
ВОПРОС № 20: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г, протокол № 60
3 Подпись
31Управляющий директор-
первый заместитель
генерального директора
по доверенности №260
от 19 декабря 2011г ААЩербаков
32 Дата 27 апреля 2012г МП
