"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
«Элемент Лизинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Элемент Лизинг»
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, Москва, ул. Щепкина, д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1047796985631
1.5. ИНН эмитента: 7706561875
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36193-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.elementleasing.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
28 апреля 2012 г. Республика Кипр, г. Лимассол
2.4. Кворум общего собрания.
Решение принято единственным участником Эмитента, имеющим при голосовании 100% голосов.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества с «30» апреля 2012 года.
2. Утвердить состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) человек.
3. Избрать сроком с «01» мая 2012 г. по «30» апреля 2013 г. включительно Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Волков Михаил Юрьевич;
2. Горхэм Джеймс Хью;
3. Иванова Елена Анатольевна;
4. Марков Олег Михайлович;
5. Филатов Александр Валерьевич;
6. Чекурова Марина Викторовна;
7. Эшонова Фируза Мансуровна.
4. Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 финансовый год.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по финансовым и операционным вопросам
О.В. Бортняева
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 г. М.П.
