1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Набережная порта, Морской Вокзал
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.seaport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 3 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 4 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 5 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 6 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 7 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 8 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 9 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 10 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 11 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 11 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 12 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 12 повестки дня:
"За" - 5 голосов.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 13 повестки дня голосовали 5 (пять) членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования по вопросу 13 повестки дня:
"За" - 3 голоса.
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
3 вопрос:
1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопрос "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации".
2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации ООО "Управление транспортными активами" сроком на 3 года.
4 вопрос:
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 31 мая 2012г. и включить следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров, составленный в соответствии с пунктами 14.7-14.11 Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт".
5 вопрос:
1. Утвердить текст сообщения, направляемого акционерам, о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт", которое состоится 31 мая 2012 года.
2. Направить не позднее 11 мая 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с п. 13.3 Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт", заказным письмом сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6 вопрос:
Определить, что, в соответствии с предложением о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания Общества, поступившим от акционера Общества и утвержденной повесткой дня годового общего собрания акционеров, правом голоса на общем собрании акционеров обладают только акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества.
7 вопрос:
1. Состав Президиума сформировать из членов Совета директоров, которые лично примут участие в годовом общем собрании акционеров Общества. Председательствовать на годовом общем собрании в соответствии с пунктом 15.5 Положения "О порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт" уполномочить Председателя Совета директоров Общества Федорова Валерия Петровича.
2. Утвердить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт" Дегтярёву Татьяну Витальевну.
8 вопрос:
1. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ТМТП" за 2011 год;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения об управляющей организации для образования единоличного исполнительного органа Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества;
сведения о предлагаемом аудиторе Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам 2011 финансового года;
Устав Общества в новой редакции;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Осуществлять ознакомление с вышеуказанными материалами и информацией лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 11.05.2012г. по 31.05.2012г. с 08.00 до 17.00 в помещении административного здания (морского вокзала) ОАО "ТМТП" по адресу: г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, уголок акционера. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставлять копии документов, указанных в перечне за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
9 вопрос:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года и представить для утверждения общему собранию акционеров Общества.
2. Принять к сведению заключение аудитора Общества и отчет Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год.
10 вопрос:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить прибыль Общества по результатам отчетного 2011 года следующим образом:
1. Направить на выплату дивидендов за 2011 год сумму в размере 892 159,02 рублей и выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере 4 рубля 26 копеек на 1 (одну) именную привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 47(сорок семь) рублей в соответствии со статьей 4.26 Устава Общества, что в сумме составит 892 159,02 рублей. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.
Дивиденды выплатить в период с 04 июня 2012 года по 27 июля 2012 года в денежной форме согласно списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, составленном в соответствии с данными реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2012 года. Акционерам - юридическим лицам путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на их расчетный счет, указанный в письменном заявлении акционера, акционерам - физическим лицам путем выдачи наличных денежных средств через кассу Общества.
2. В соответствии с п.6.2.11 Устава Общества, Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "ТМТП" направить на выплату вознаграждений:
- членам Совета директоров Общества, не являющимся государственными (муниципальными) служащими, сумму в размере 407 925 рублей;
- членам Ревизионной комиссии Общества, не являющимся государственными (муниципальными) служащими, сумму в размере 48 982 рубля.
3. В соответствии с п. 1.5 Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "ТМТП" предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате премии персонально каждому члену Совета директоров, за исключением государственных (муниципальных) служащих, что составит в общей сумме 57 876 рублей.
4. Направить на формирование резервного фонда Общества сумму в размере 445 175 рублей 48 копеек.
11 вопрос:
1. Рекомендовать для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества для осуществления обязательного ежегодного аудита аудиторскую фирму ООО "Аудиторская компания "Мауэр-Аудит".
2. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 395300 (триста девяносто пять тысяч триста) рублей, в том числе НДС 60 300 рублей.
12 вопрос:
Утвердить представленный текст и форму бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Таганрогский морской торговый порт".
13 вопрос:
1. Продлить срок действия договора аренды с ООО "Управление транспортными активами" на нежилые помещения от 01.07.2009г. № 10-310510/Ю-12 до 28 февраля 2013г. включительно и определить цену сделки на период действия договора по передаче в аренду нежилых помещений общей площадью 58,7 м² для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации – ООО "Управление транспортными активами" в размере 76 192 (семьдесят шесть тысяч сто девяносто два) рубля 60 копеек в месяц, в т.ч. НДС в размере 11 622 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать два) рубля 60 копеек. Арендная плата включает в себя расходы по содержанию и эксплуатации нежилых помещений, расходы по оплате за электроэнергию и коммунальным платежам, расходы по охране и уборке арендуемых помещений.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по продлению договора аренды нежилых помещений от 01.07.2009г. № 10-310510/Ю-12 общей площадью 58,7 м² с ООО "Управление транспортными активами" для размещения офиса обособленного подразделения управляющей организации – ООО "Управление транспортными активами".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: №6/11-12 от 28.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО ___________________ С.В. Нарышкин
"Таганрогский морской торговый порт" (подпись)
3.2. Дата "28" апреля 2012г. М.П.
