1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Набережная порта, Морской Вокзал
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.seaport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 31 мая 2012 года в 13 час. 00 мин. в помещении актового зала на территории ОАО "Таганрогский морской торговый порт" по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 час.00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27 апреля 2012 года 17.00ч.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. О размере, форме, сроках и порядке выплаты дивидендов.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
4) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества управляющей организации.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемый лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
заключение аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ТМТП" за 2011 год;
заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
сведения об управляющей организации для образования единоличного исполнительного органа Общества;
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов баллотироваться в соответствующий орган Общества;
сведения о предлагаемом аудиторе Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров;
рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядке их выплаты по результатам 2011 финансового года;
Устав Общества в новой редакции;
проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Осуществлять ознакомление с вышеуказанными материалами и информацией лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с 11.05.2012г. по 31.05.2012г. с 08.00 до 17.00 в помещении административного здания (морского вокзала) ОАО "ТМТП" по адресу: г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал, уголок акционера. По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" предоставлять копии документов, указанных в перечне за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО ___________________ С.В. Нарышкин
"Таганрогский морской торговый порт" (подпись)
3.2. Дата "28" апреля 2012г. М.П.
