1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Южная фондовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮФК»
1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Промышленная,33
1.4. ОГРН эмитента 1092310000430
1.5. ИНН эмитента 2310137094
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25502-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/index.aspx http://www.kubiic.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – очное присутствие (собрание)
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 27.04.2012г., 10 часов-00 мин., г. Краснодар. ул. Промышленная,33.
2.4. Кворум общего собрания – присутствовали участники владеющие 100% долей в уставном капитале Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
1) Утверждение, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2011 год;
2) Распределение прибыли и выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2011 год;
3) Утверждение аудитора ООО «ЮФК» на 2012 год;
4) О передаче ведения бухгалтерского учета и юридического сопровождения общества Обществу с ограниченной ответственностью «Южный Полюс» на договорной основе.
Итоги голосования:
- по первому вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.
- по второму вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.
- по третьему вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.
- по четвертому вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить бухгалтерский баланс с приложенным к нему аудиторским заключением за 2011г., отчет о прибылях и убытках ООО «ЮФК» за 2011г.
2. Чистую прибыль, полученную по итогам деятельности ООО «ЮФК» за 2011г. в размере 4 590 тыс. руб. оставить нераспределенной.
3. Утвердить аудитором ООО «ЮФК» на 2012 год аудиторскую фирму ООО «Рисконтро-Аудит».
4. Рассмотрение вопроса о передаче бухгалтерского и юридического сопровождения (обслуживания) хозяйственной деятельности Общества сторонним исполнителям и утверждение проектов договоров с ними вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания участников ООО «Южная фондовая компания», которое назначить на 30 мая 2012г.;
2.7. Дата составления протокола общего собрания – 27.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Директор Н.В. Дудо
(подпись)
3.2. Дата “ 28.04. 2012 г. М.П.
