Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Тучковский комбинат строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Тучковский КСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 143130, Московская область, Рузский район, пос.Тучково, ул.Кирова, 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1025007586768
1.5. ИНН эмитента: 5075002220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06794-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.t-ksm.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с Уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания Совета директоров: 20.04.2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.04.2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их выдачи.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Тучковский КСМ»
5. О порядке сообщения акционерам, о проведении общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».
6. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО «Тучковский КСМ».
7. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «Тучковский КСМ» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В. Бекренев
3.2. Дата: 27.04.2012
