1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СКБТ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Пенза, ул. Калинина, д. 128
1.4. ОГРН эмитента: 1025801436957
1.5. ИНН эмитента: 5837006021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01509-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о при-нятии решений: есть, участие приняли 7 членов Совета директоров из 7;
2.2. Результаты голосования по отдельным вопросам:
2.2.1. Содержание решения:
Рассматривали: 1 вопрос повестки дня Утверждение даты, места, времени и формы проведения очередного общего собрания акционеров. Утверждение времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.
Вопрос, поставленный на голосование:
Провести очередное общее собрание акционеров общества в форме «собрание» 8 июня 2012 г.:
- время открытия общего собрания – 14 часов 00 минут;
- место проведения общего собрания – г. Пенза, ул. Калинина, д.128 (актовый зал ОАО «СКБТ»);
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 13 часов 00 минут.
Вопрос ставится на голосование.
Результаты голосования:
Принято: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 2 вопрос повестки дня Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров.
Предложил составить список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, по состоянию на 27 апреля 2012 г.
Вопрос, поставленный на голосование:
Составить список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании, по состоянию на 27 апреля 2012 г.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 3 вопрос повестки дня Утверждение повестки дня очередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров общества:
1. Избрание счетной комиссии общества
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках и их распределение, заключение аудитора.
3. О выплате и сроке выплаты дивидендов за 2011 год.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание ревизионной комиссии.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – доверенность на передачу им права на участие в собрании.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 4 вопрос повестки дня Утверждение кандидатур для голосования по избранию счетной комиссии общества.
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в бюллетень для голосования по вопросу «Избрание счетной комиссии общества» следующих кандидатов:
1. Брилевич Сергей Владимирович
2. Прошина Наталья Борисовна
3. Самойленко Дмитрий Валерьевич
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 5 вопрос повестки дня Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1). Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом общества, опубликовать в газете «Пензенская правда», а акционерам проживающих вне территории Пензенской области направить сообщение заказным письмом, не позднее чем за 30 дней до проведения собрания. Подготовить сообщение на доску объявлений. Установить порядок ознакомления предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров: с информацией и материалами по проведению общего годового собрания акционеров можно ознакомится в комнате 402 ОАО «СКБТ» в рабочее время по адресу: г. Пенза, ул. Калинина, д.128.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 6 вопрос повестки дня Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, заключение аудитора.
Вопрос, поставленный на голосование:
Предлагаем общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счета прибылей и убытков их распределение, заключение аудитора о финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «СКБТ» за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. состоящей из:
? бухгалтерского баланса (форма №1);
? отчета о прибылях и убытках (форма №2);
? отчета о движении капитала (форма №3);
? отчета о движении денежных средств (форма №4);
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 7 вопрос повестки дня О выплате и сроке выплаты дивидендов за 2011 год.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выплату дивидендов не производить.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 8 вопрос повестки дня Утверждение аудитора, договора с ним и определение размера оплаты услуг аудитора.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить аудитором ОАО «СКБТ» общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалдинговая фирма «Аудитэкоконс» (член саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская аудиторская палата» на основании протокола заседания правления МоАП от 11.11.2009 г. №138, свидетельство №10203005531) на 2012 финансовый год.
Установить оплату услуг аудитора четыреста тысяч рублей в год. Поручить, Генеральному директору ОАО «СКБТ» Кирееву В.А. заключить договор с аудитором в размере данной оплаты услуг.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
Рассматривали: 9 вопрос повестки дня Отчет ревизионной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
Голосовали: «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Решение принято.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев акций эмитента или иное решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка.: 27.04.2012г. Протокол №6
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Киреев В.А.
3.2. Дата: 28.04.2012г.
Последние сообщения эмитента
