принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Демиховский машиностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: 142632, Московская область, Орехово-Зуевский район, д. Демихово
1.4. ОГРН эмитента: 1025007458376
1.5. ИНН эмитента: 5073050010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02061-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации : http://www.dmzavod.ru
2. Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров: 100%.
Решения, принятые советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ДМЗ» за 2011 год.
Результат голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу 2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ДМЗ» принять решение о выплате дивидендов за 2011 год в размере 3 410 (Три тысячи четыреста десять) рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «ДМЗ» в денежной форме.
Результат голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу 3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ДМЗ» часть чистой прибыли за 2011 год в размере 44 677 руб. 36 коп. (Сорок четыре тысячи шестьсот семьдесят семь рублей 36 копеек) оставить нераспределенной до принятия соответствующих решений общим собранием акционеров Общества.
Результат голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу 4:
1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ДМЗ» кандидатуру аудитора - ООО «Эрнст энд Янг».
2. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ДМЗ» - ООО «Эрнст энд Янг» в 2012г. равным 2 470 000 (Два миллиона четыреста семьдесят тысяч) рублей, без учета НДС.
Результат голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу 5:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ДМЗ» (далее именуемое – Собрание) в форме – собрание (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
2. Утвердить:
? дату проведения Собрания: 01 июня 2012 года;
? место проведения Собрания: Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Демихово, ОАО «ДМЗ», конференц-зал;
? время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 00 минут 01 июня 2012 года;
? время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
? список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ОАО «ДМЗ» по состоянию на 28 апреля 2012 года;
? текст сообщения о проведении Собрания (далее – сообщение) (Приложение №1);
? сообщение опубликовать в газете «Орехово-Зуевская правда» в срок не позднее «11» мая 2012 года.
? форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ДМЗ» (Приложение 2);
3. Утвердить повестку дня Собрания:
1. Утверждение Годового отчета ОАО "ДМЗ" за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ДМЗ» по результатам 2011 года.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ДМЗ» по итогам 2011 года.
4. Избрание Совета директоров ОАО «ДМЗ».
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ДМЗ».
6. Утверждение аудитора ОАО «ДМЗ».
7. О возложении функций счетной комиссии ОАО «ДМЗ» на регистратора Общества.
4. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
? Годовой отчет ОАО «ДМЗ» за 2011 год.
? Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «ДМЗ» за 2011 год.
? Заключение аудитора ОАО «ДМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
? Заключение Ревизионной комиссии ОАО «ДМЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ДМЗ».
? Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ДМЗ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, баллотироваться.
? Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «ДМЗ», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества, баллотироваться.
? Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ДМЗ».
? Проект решений годового общего собрания акционеров ОАО «ДМЗ».
? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по итогам 2011 года.
5. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться по рабочим дням, начиная с 12 мая 2012 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Московская область, Орехово–Зуевский р-н, д. Демихово, ОАО «ДМЗ», здание заводоуправления, комната № А111».
Результат голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
По вопросу 6: Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества ЗАО «Иркол».
Результат голосования: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол подведения итогов заочного голосования Совета директоров №2 от 28.04.2012г.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор: (подпись) О.А. Павлов
3.2. Дата “28” апреля 2012г.
М.П.
