СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Газпромнефть - Московский НПЗ»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Газпромнефть - МНПЗ»
13 Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 109429, г Москва, Капотня, 2 квартал, дом 1, корпус 3
14 ОГРН эмитента 1027700500190
15 ИНН эмитента 7723006328
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00084-А
17 Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://wwwmnpzru
2 Содержание сообщения
«Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента»
21 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется
Получены 6 (шесть) опросных листов членов Совета директоров, принявших участие и голосовавших по вопросу повестки дня
Результаты голосования:
«ЗА» - 6 голосов;
«ПРОТИВ» - нет,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу: Принятие решения о созыве и проведении годового общего собрания акционеров в 2012 году
Решили:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров Общества
2 Годовое общее собрание акционеров Общества провести 14 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
3 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества в 2012 году:
Повестка дня:
1 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», утверждение годового отчета ОАО «Газпромнефть-МНПЗ», а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2011 финансового года
2 Избрание членов Совета директоров ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
3 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
4 Утверждение аудитора ОАО «Газпромнефть-МНПЗ»
5 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
6 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
4 Провести годовое общее собрание акционеров Общества 14 июня 2012 года в 1100 по адресу: г Москва, Капотня, 2 квартал, д1, корп3 (здание заводоуправления)
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года
23 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, протокол № 26
3 Подпись
31 Главный юрисконсульт -
начальник правового Управления
(на основании Доверенности
№ 60 от 12052011 г) ____________________ ММ Никитина
(подпись)
32 Дата «28» апреля 2012 г МП
